Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКЦЕНТРУСЛУГ"
№56240441000310941645
🔢 ИНН:
5619020555
🆔 ОГРН:
1125658016395
📍 Адрес:
462831, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н АДАМОВСКИЙ, П. АДАМОВКА, УЛ. ВИШНЕВАЯ, Д. Д.9,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.06.2024
🎯
Основание проведения
Должностное лицо по ч 1 ст 204 КоАП РФ наказание в виде предупреждения
🔔
Предостережение
При анализе данных поступивших в инспекцию из Уральского главного управления Банка России Отделение по Оренбургской области установлены признаки нарушения обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», выразившиеся в следующем: согласно представл... Еще...При анализе данных поступивших в инспекцию из Уральского главного управления Банка России Отделение по Оренбургской области установлены признаки нарушения обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», выразившиеся в следующем: согласно представленным копиям документов за период с 01.12.2023 по 12.02.2024 (карточка счета «Касса», договоры беспроцентного займа) установлены операции, связанные с выдачей наличных денежных средств физическим лицам на сумму 4 918, 39 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения представленных договоров, заключенных с Туршиновым Дидаром Саулебаевичем, Утякаевым Русланом Фахитовичем, Мухтарулиным Радиком Рафхатовичем, установлены случаи расходования поступивших в кассы организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКЦЕНТРУСЛУГ" и ее обособленных подразделений наличных денежных средств, в сумме превышающей 50,00тыс. рублей по одному договору займа.
Согласно поступившей информации, операций по снятию наличных денежных средств с банковского счета организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКЦЕНТРУСЛУГ" для пополнения касс и ее обособленных подразделений не осуществлялось.
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКЦЕНТРУСЛУГ" (ИНН: 5619020555) , адрес: 462831, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н АДАМОВСКИЙ, П. АДАМОВКА, УЛ. ВИШНЕВАЯ, Д. Д.9,
Предостережение:
При анализе данных поступивших в инспекцию из Уральского главного управления Банка России Отделение по Оренбургской области установлены признаки нарушения обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», выразившиеся в следующем: согласно представленным копиям документов за период с 01.12.2023 по 12.02.2024 (карточка счета «Касса», договоры беспроцентного займа) установлены операции, связанные с выдачей наличных денежных средств физическим лицам на сумму 4 918, 39 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения представленных договоров, заключенных с Туршиновым Дидаром Саулебаевичем, Утякаевым Русланом Фахитовичем, Мухтарулиным Радиком Рафхатовичем, установлены случаи расходования поступивших в кассы организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКЦЕНТРУСЛУГ" и ее обособленных подразделений наличных денежных средств, в сумме превышающей 50,00тыс. рублей по одному договору займа.
Согласно поступившей информации, операций по снятию наличных денежных средств с банковского счета организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКЦЕНТРУСЛУГ" для пополнения касс и ее обособленных подразделений не осуществлялось.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5619020555
ОГРН
1125658016395
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКЦЕНТРУСЛУГ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
462831, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, Р-Н АДАМОВСКИЙ, П. АДАМОВКА, УЛ. ВИШНЕВАЯ, Д. Д.9,
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ольга Юрьевна Нетесанова
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Оренбургской области
Основание проведения
Текст
Должностное лицо по ч 1 ст 204 КоАП РФ наказание в виде предупреждения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При анализе данных поступивших в инспекцию из Уральского главного управления Банка России Отделение по Оренбургской области установлены признаки нарушения обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», выразившиеся в следующем: согласно представленным копиям документов за период с 01.12.2023 по 12.02.2024 (карточка счета «Касса», договоры беспроцентного займа) установлены операции, связанные с выдачей наличных денежных средств физическим лицам на сумму 4 918, 39 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения представленных договоров, заключенных с Туршиновым Дидаром Саулебаевичем, Утякаевым Русланом Фахитовичем, Мухтарулиным Радиком Рафхатовичем, установлены случаи расходования поступивших в кассы организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКЦЕНТРУСЛУГ" и ее обособленных подразделений наличных денежных средств, в сумме превышающей 50,00тыс. рублей по одному договору займа.
Согласно поступившей информации, операций по снятию наличных денежных средств с банковского счета организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКЦЕНТРУСЛУГ" для пополнения касс и ее обособленных подразделений не осуществлялось.