РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР"
№56240441000310942049

🔢 ИНН:
5610160438
🆔 ОГРН:
1145658010662
📍 Адрес:
462831, Оренбургская область, Р-Н АДАМОВСКИЙ, П. АДАМОВКА, УЛ. ВИШНЕВАЯ, Д. Д. 9,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.06.2024

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" (ИНН: 5610160438) , адрес: 462831, Оренбургская область, Р-Н АДАМОВСКИЙ, П. АДАМОВКА, УЛ. ВИШНЕВАЯ, Д. Д. 9,

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Оренбургской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5610160438
ОГРН проверяемого лица 1145658010662
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 462831, Оренбургская область, Р-Н АДАМОВСКИЙ, П. АДАМОВКА, УЛ. ВИШНЕВАЯ, Д. Д. 9,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ольга Юрьевна Нетесанова

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Оренбургской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Должностное лицо по ч 1 ст 204 КоАП РФ наказание в виде предупреждения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При анализе данных поступивших в инспекцию из Уральского главного управления Банка России, Отделение по Оренбургской области установлены признаки нарушения обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», выразившиеся в следующем: согласно представленным копиям документов за период с 01.12.2023 по 12.02.2024 (карточка счета «Касса», договоры беспроцентного займа) установлены операции, связанные с выдачей наличных денежных средств физическим лицам на сумму 3 736, 35 тыс. рублей. По результатам рассмотрения представленных договоров, заключенных с Рахматуллиным Наилем Зайнулловичем, Богомоловой Еленой Викторовной, Утякаевым Русланом Фахитовичем, Туршиновым Дидаром Саулебаевичем, Мухтарулиным Радиком Рафхатовичем установлены случаи расходования поступивших в кассы организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" и ее обособленных подразделений наличных денежных средств, в сумме превышающей 50,00тыс. рублей по одному договору займа. Согласно поступившей информации, операций по снятию наличных денежных средств с банковского счета организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР" для пополнения касс и ее обособленных подразделений не осуществлялось.
Вакансии вахтой