Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
№56240551000210334564
🔢 ИНН:
7735057951
🆔 ОГРН:
1027700280937
📍 Адрес:
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.04.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
В материалах обращения гр. Ивановой Л.В. 08.02.2024 (вх.№ 17460/24/56000) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: общество с ограниченной ответственностью «Хоум К... Еще...В материалах обращения гр. Ивановой Л.В. 08.02.2024 (вх.№ 17460/24/56000) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» (сокращенное наименование — ООО «ХКФ Банк») (ОГРН: 1027700280937, ИНН: 7735057951, КПП: 771401001, адрес регистрации: ул. Правды, д. 8, к. 1, г. Москва, 125124), выраженного в осуществлении с Ивановой Ларисой Васильевной взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности посредством отправки текстовых смс сообщений по номеру: +7 922 *** ** 79, с возможным нарушением положений пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (ИНН: 7735057951) , адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Предостережение:
В материалах обращения гр. Ивановой Л.В. 08.02.2024 (вх.№ 17460/24/56000) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» (сокращенное наименование — ООО «ХКФ Банк») (ОГРН: 1027700280937, ИНН: 7735057951, КПП: 771401001, адрес регистрации: ул. Правды, д. 8, к. 1, г. Москва, 125124), выраженного в осуществлении с Ивановой Ларисой Васильевной взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности посредством отправки текстовых смс сообщений по номеру: +7 922 *** ** 79, с возможным нарушением положений пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7735057951
ОГРН
1027700280937
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Объект контроля
Адрес
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
f41b64f267a64e6c8f4e7f8b4246664d
ФИО инспектора
Росляков Александр Александрович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращения гр. Ивановой Л.В. 08.02.2024 (вх.№ 17460/24/56000) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» (сокращенное наименование — ООО «ХКФ Банк») (ОГРН: 1027700280937, ИНН: 7735057951, КПП: 771401001, адрес регистрации: ул. Правды, д. 8, к. 1, г. Москва, 125124), выраженного в осуществлении с Ивановой Ларисой Васильевной взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности посредством отправки текстовых смс сообщений по номеру: +7 922 *** ** 79, с возможным нарушением положений пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия