Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ"
№56240551000211422116
🔢 ИНН:
7705954143
🆔 ОГРН:
1117746509638
📍 Адрес:
630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
В материалах дела об административном правонарушении № 75/24/56922-АР, возбужденному на основании материалов обращения гр. Кухтиной Н.В. вх.№ 66430/24/56000 от 24.05.2024) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям ... Еще...В материалах дела об административном правонарушении № 75/24/56922-АР, возбужденному на основании материалов обращения гр. Кухтиной Н.В. вх.№ 66430/24/56000 от 24.05.2024) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Финмолл» (ИНН: 7705954143, КПП: 540101001, ОГРН: 1117746509638, адрес регистрации: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, помещ. 406), выраженного в возможном нарушении положений части 3 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности гр. Кухтиной Наталии Владимировны.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ" (ИНН: 7705954143) , адрес: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406
Предостережение:
В материалах дела об административном правонарушении № 75/24/56922-АР, возбужденному на основании материалов обращения гр. Кухтиной Н.В. вх.№ 66430/24/56000 от 24.05.2024) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Финмолл» (ИНН: 7705954143, КПП: 540101001, ОГРН: 1117746509638, адрес регистрации: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, помещ. 406), выраженного в возможном нарушении положений части 3 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности гр. Кухтиной Наталии Владимировны.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7705954143
ОГРН
1117746509638
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
77.33
Наименование
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Объект контроля
Адрес
630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, пом. 406
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Истомин Георгий Владимирович
ФИО инспектора
Волохина Виктория Викторовна
ФИО инспектора
f41b64f267a64e6c8f4e7f8b4246664d
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах дела об административном правонарушении № 75/24/56922-АР, возбужденному на основании материалов обращения гр. Кухтиной Н.В. вх.№ 66430/24/56000 от 24.05.2024) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Финмолл» (ИНН: 7705954143, КПП: 540101001, ОГРН: 1117746509638, адрес регистрации: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, помещ. 406), выраженного в возможном нарушении положений части 3 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности гр. Кухтиной Наталии Владимировны.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В материалах дела об административном правонарушении № 75/24/56922-АР, возбужденному на основании материалов обращения гр. Кухтиной Н.В. вх.№ 66430/24/56000 от 24.05.2024) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Финмолл» (ИНН: 7705954143, КПП: 540101001, ОГРН: 1117746509638, адрес регистрации: 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 242, помещ. 406), выраженного в возможном нарушении положений части 3 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности гр. Кухтиной Наталии Владимировны.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
