Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАЛКОН"
№56240551000211422383
🔢 ИНН:
7811665351
🆔 ОГРН:
1177847324621
📍 Адрес:
193168, Город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 1, литер С, часть помещения 23Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
В материалах обращения гр. Поповой Т.В. (вх. № 62844/24/56000 от 16.05.2024) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Фалкон» (ИНН: 7811665351, ... Еще...В материалах обращения гр. Поповой Т.В. (вх. № 62844/24/56000 от 16.05.2024) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Фалкон» (ИНН: 7811665351, КПП: 781101001, ОГРН: 1177847324621, адрес регистрации: 193168, город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, к. 1, литера С, помещ. часть помещения 23н), выраженного в возможном нарушении положений пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности Поповой Т.В.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАЛКОН" (ИНН: 7811665351) , адрес: 193168, Город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 1, литер С, часть помещения 23Н
Предостережение:
В материалах обращения гр. Поповой Т.В. (вх. № 62844/24/56000 от 16.05.2024) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Фалкон» (ИНН: 7811665351, КПП: 781101001, ОГРН: 1177847324621, адрес регистрации: 193168, город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, к. 1, литера С, помещ. часть помещения 23н), выраженного в возможном нарушении положений пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности Поповой Т.В.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7811665351
ОГРН
1177847324621
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАЛКОН"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Объект контроля
Адрес
193168, Город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 1, литер С, часть помещения 23Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Истомин Георгий Владимирович
ФИО инспектора
Росляков Александр Александрович
ФИО инспектора
f41b64f267a64e6c8f4e7f8b4246664d
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращения гр. Поповой Т.В. (вх. № 62844/24/56000 от 16.05.2024) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Фалкон» (ИНН: 7811665351, КПП: 781101001, ОГРН: 1177847324621, адрес регистрации: 193168, город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, к. 1, литера С, помещ. часть помещения 23н), выраженного в возможном нарушении положений пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности Поповой Т.В.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В материалах обращения гр. Поповой Т.В. (вх. № 62844/24/56000 от 16.05.2024) содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Фалкон» (ИНН: 7811665351, КПП: 781101001, ОГРН: 1177847324621, адрес регистрации: 193168, город Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, к. 1, литера С, помещ. часть помещения 23н), выраженного в возможном нарушении положений пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности Поповой Т.В.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия