Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
№56240551000211472406
🔢 ИНН:
7702045051
🆔 ОГРН:
1027739053704
📍 Адрес:
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
В материалах дела об административном правонарушении № 73/24/56922-АР, возбужденному на основании материалов обращения гр. Кулушевой Ш.М. (вх.№ 43691/24/56000 от 03.04.2024), содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценност... Еще...В материалах дела об административном правонарушении № 73/24/56922-АР, возбужденному на основании материалов обращения гр. Кулушевой Ш.М. (вх.№ 43691/24/56000 от 03.04.2024), содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ПАО «МТС-Банк» (ИНН: 7702045051, ОГРН: 1027739053704, КПП: 772501001, адрес регистрации: 115432, город Москва, проспект Андропова. д. 18. корпус 1), выраженного в возможном нарушении положений часть 9 статьи 6, части 7 статьи 7, части 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности гр. Кулушевой Ш.М.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК" (ИНН: 7702045051) , адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Предостережение:
В материалах дела об административном правонарушении № 73/24/56922-АР, возбужденному на основании материалов обращения гр. Кулушевой Ш.М. (вх.№ 43691/24/56000 от 03.04.2024), содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ПАО «МТС-Банк» (ИНН: 7702045051, ОГРН: 1027739053704, КПП: 772501001, адрес регистрации: 115432, город Москва, проспект Андропова. д. 18. корпус 1), выраженного в возможном нарушении положений часть 9 статьи 6, части 7 статьи 7, части 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности гр. Кулушевой Ш.М.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702045051
ОГРН
1027739053704
Наименование
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Объект контроля
Адрес
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Истомин Георгий Владимирович
ФИО инспектора
f41b64f267a64e6c8f4e7f8b4246664d
ФИО инспектора
Росляков Александр Александрович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах дела об административном правонарушении № 73/24/56922-АР, возбужденному на основании материалов обращения гр. Кулушевой Ш.М. (вх.№ 43691/24/56000 от 03.04.2024), содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ПАО «МТС-Банк» (ИНН: 7702045051, ОГРН: 1027739053704, КПП: 772501001, адрес регистрации: 115432, город Москва, проспект Андропова. д. 18. корпус 1), выраженного в возможном нарушении положений часть 9 статьи 6, части 7 статьи 7, части 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности гр. Кулушевой Ш.М.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В материалах дела об административном правонарушении № 73/24/56922-АР, возбужденному на основании материалов обращения гр. Кулушевой Ш.М. (вх.№ 43691/24/56000 от 03.04.2024), содержатся сведения о возможном причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ПАО «МТС-Банк» (ИНН: 7702045051, ОГРН: 1027739053704, КПП: 772501001, адрес регистрации: 115432, город Москва, проспект Андропова. д. 18. корпус 1), выраженного в возможном нарушении положений часть 9 статьи 6, части 7 статьи 7, части 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), при возврате просроченной задолженности гр. Кулушевой Ш.М.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия