Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
№56240551000211540714
🔢 ИНН:
5406808020
🆔 ОГРН:
1205400040757
📍 Адрес:
630099 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ РОМАНОВА, Д. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 КоАП РФ, возбужденного по материалам обращения гр. Воронежевой А.А., поступившего 01.07.2024 (вх.№ 83238/24/56000), содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым з... Еще...В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 КоАП РФ, возбужденного по материалам обращения гр. Воронежевой А.А., поступившего 01.07.2024 (вх.№ 83238/24/56000), содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Кэшмагнит» (ИНН: 5406808020, КПП: 540601001, ОГРН: 1205400040757, адрес регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 25), выраженного в осуществлении с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Воронежевой А.А. с возможным нарушением положений части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ" (ИНН: 5406808020) , адрес: 630099 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ РОМАНОВА, Д. 25
Предостережение:
В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 КоАП РФ, возбужденного по материалам обращения гр. Воронежевой А.А., поступившего 01.07.2024 (вх.№ 83238/24/56000), содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Кэшмагнит» (ИНН: 5406808020, КПП: 540601001, ОГРН: 1205400040757, адрес регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 25), выраженного в осуществлении с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Воронежевой А.А. с возможным нарушением положений части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5406808020
ОГРН
1205400040757
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.91
Наименование
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.10.1
Наименование
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код
70.10.2
Наименование
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.19
Наименование
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
630099 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ РОМАНОВА, Д. 25
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Истомин Георгий Владимирович
ФИО инспектора
f41b64f267a64e6c8f4e7f8b4246664d
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 КоАП РФ, возбужденного по материалам обращения гр. Воронежевой А.А., поступившего 01.07.2024 (вх.№ 83238/24/56000), содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Кэшмагнит» (ИНН: 5406808020, КПП: 540601001, ОГРН: 1205400040757, адрес регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 25), выраженного в осуществлении с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Воронежевой А.А. с возможным нарушением положений части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Предупреждение
Описание документа
В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 КоАП РФ, возбужденного по материалам обращения гр. Воронежевой А.А., поступившего 01.07.2024 (вх.№ 83238/24/56000), содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Кэшмагнит» (ИНН: 5406808020, КПП: 540601001, ОГРН: 1205400040757, адрес регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 25), выраженного в осуществлении с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Воронежевой А.А. с возможным нарушением положений части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
