Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО"
№56240551000211540749
🔢 ИНН:
7715949720
🆔 ОГРН:
1137746046943
📍 Адрес:
127051, Город Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 6, стр. 3, пом. Б, комн. 7-21
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.07.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 КоАП РФ, возбужденногоо по материалам обращения гр. Воронежевой А.А., поступившего 01.07.2024 (вх.№ 83238/24/56000), содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым ... Еще...В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 КоАП РФ, возбужденногоо по материалам обращения гр. Воронежевой А.А., поступившего 01.07.2024 (вх.№ 83238/24/56000), содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Честное Слово» (ИНН: 7715949720, КПП: 770701001, ОГРН: 1137746046943, адрес регистрации: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 6, стр. 3, помещ. 6, комнаты 7-21), выраженного в осуществлении с третьим лицом по номеру телефона +7 (353) 263-26-76 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Воронежевой А.А. с возможным нарушением положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО" (ИНН: 7715949720) , адрес: 127051, Город Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 6, стр. 3, пом. Б, комн. 7-21
Предостережение:
В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 КоАП РФ, возбужденногоо по материалам обращения гр. Воронежевой А.А., поступившего 01.07.2024 (вх.№ 83238/24/56000), содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Честное Слово» (ИНН: 7715949720, КПП: 770701001, ОГРН: 1137746046943, адрес регистрации: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 6, стр. 3, помещ. 6, комнаты 7-21), выраженного в осуществлении с третьим лицом по номеру телефона +7 (353) 263-26-76 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Воронежевой А.А. с возможным нарушением положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7715949720
ОГРН
1137746046943
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.1
Наименование
Денежное посредничество
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.91
Наименование
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.1
Наименование
Вложения в ценные бумаги
Код
64.99.2
Наименование
Деятельность дилерская
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
64.99.4
Наименование
Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
Код
66.1
Наименование
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Объект контроля
Адрес
127051, Город Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 6, стр. 3, пом. Б, комн. 7-21
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Истомин Георгий Владимирович
ФИО инспектора
f41b64f267a64e6c8f4e7f8b4246664d
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 КоАП РФ, возбужденногоо по материалам обращения гр. Воронежевой А.А., поступившего 01.07.2024 (вх.№ 83238/24/56000), содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Честное Слово» (ИНН: 7715949720, КПП: 770701001, ОГРН: 1137746046943, адрес регистрации: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 6, стр. 3, помещ. 6, комнаты 7-21), выраженного в осуществлении с третьим лицом по номеру телефона +7 (353) 263-26-76 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Воронежевой А.А. с возможным нарушением положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Предупреждение
Описание документа
В материалах дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.57 КоАП РФ, возбужденногоо по материалам обращения гр. Воронежевой А.А., поступившего 01.07.2024 (вх.№ 83238/24/56000), содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Честное Слово» (ИНН: 7715949720, КПП: 770701001, ОГРН: 1137746046943, адрес регистрации: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 6, стр. 3, помещ. 6, комнаты 7-21), выраженного в осуществлении с третьим лицом по номеру телефона +7 (353) 263-26-76 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Воронежевой А.А. с возможным нарушением положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия