Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ"
№56240551000216584538
🔢 ИНН:
6318055845
🆔 ОГРН:
1206300029132
📍 Адрес:
г. Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, пом. 15Н/39Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.12.2024
🎯
Основание проведения
(336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
🔔
Предостережение
В материалах обращения Безрукова И.В. (вх. № 137067/24/56000 от 24.10.2024) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК "СМЭВ" (ИНН: 6318055845, КПП: 78380100... Еще...В материалах обращения Безрукова И.В. (вх. № 137067/24/56000 от 24.10.2024) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК "СМЭВ" (ИНН: 6318055845, КПП: 783801001, ОГРН: 1206300029132, адрес регистрации: 190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, пом. 15Н/39Н) выраженного в осуществлении с третьим лицом взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Марьенко Н.Д. с возможным нарушением положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ" (ИНН: 6318055845) , адрес: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, пом. 15Н/39Н
Предостережение:
В материалах обращения Безрукова И.В. (вх. № 137067/24/56000 от 24.10.2024) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК "СМЭВ" (ИНН: 6318055845, КПП: 783801001, ОГРН: 1206300029132, адрес регистрации: 190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, пом. 15Н/39Н) выраженного в осуществлении с третьим лицом взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Марьенко Н.Д. с возможным нарушением положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6318055845
ОГРН
1206300029132
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
г. Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, пом. 15Н/39Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Истомин Георгий Владимирович
ФИО инспектора
Арстангалеев Булат Жарасбаевич
ФИО инспектора
Волохина Виктория Викторовна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Текст
(336-ПП) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращения Безрукова И.В. (вх. № 137067/24/56000 от 24.10.2024) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК "СМЭВ" (ИНН: 6318055845, КПП: 783801001, ОГРН: 1206300029132, адрес регистрации: 190031, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4а, лит. А, пом. 15Н/39Н) выраженного в осуществлении с третьим лицом взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Марьенко Н.Д. с возможным нарушением положений части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
