РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной Ответственностью "Эверест"
№56250551000217414593

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
г Москва, ул Марксистская, д 34 к 8, помещ 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной Ответственностью "Эверест" (ИНН: 7716764909) , адрес: г Москва, ул Марксистская, д 34 к 8, помещ 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа Общество с ограниченной Ответственностью "Эверест"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Марксистская, д 34 к 8, помещ 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Арстангалеев Булат Жарасбаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Росляков Александр Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Домницкая Татьяна Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Предостережение по сведениям о готовящихся правонарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В материалах административного расследования № 2/25/56922-АР, возбужденного по результатам рассмотрения материалов обращения Маркова М.Б. (вх. № 158907/24/56000 от 13.12.2024) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно ООО ПКО «Эверест» (ИНН: 7716764909, КПП: 770901001, ОГРН: 1147746052475, адрес регистрации: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 8, помещ. 2) выраженного в злоупотреблении правом при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности Маркова М.Б., что указывает на возможное нарушение положений части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На основании изложенного, предлагаем Обществу принять меры по соблюдению указанных требований.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой