Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№56250551000218322984
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.06.2025
🎯
Основание проведения
Предостережение по сведениям о готовящихся правонарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения.
🔔
Предостережение
В материалах обращения Дзюбы Е.А. (вх. №49920/25/56000 от 16.04.2025) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК "Аквариус" (ИНН:9714011290, КПП:771401001 , ... Еще...В материалах обращения Дзюбы Е.А. (вх. №49920/25/56000 от 16.04.2025) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК "Аквариус" (ИНН:9714011290, КПП:771401001 , ОГРН:123770036550, адрес регистрации: 125167,г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 50, пом. 4п, выраженного в оказании психологического давления, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с возможным нарушением положений пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На основании изложенного, предлагаем Обществу принять меры по соблюдению указанных требований.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290)
Предостережение:
В материалах обращения Дзюбы Е.А. (вх. №49920/25/56000 от 16.04.2025) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК "Аквариус" (ИНН:9714011290, КПП:771401001 , ОГРН:123770036550, адрес регистрации: 125167,г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 50, пом. 4п, выраженного в оказании психологического давления, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с возможным нарушением положений пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На основании изложенного, предлагаем Обществу принять меры по соблюдению указанных требований.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Арстангалеев Булат Жарасбаевич
ФИО инспектора
Росляков Александр Александрович
ФИО инспектора
Волохина Виктория Викторовна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области
Основание проведения
Текст
Предостережение по сведениям о готовящихся правонарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращения Дзюбы Е.А. (вх. №49920/25/56000 от 16.04.2025) содержатся сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК "Аквариус" (ИНН:9714011290, КПП:771401001 , ОГРН:123770036550, адрес регистрации: 125167,г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 50, пом. 4п, выраженного в оказании психологического давления, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с возможным нарушением положений пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На основании изложенного, предлагаем Обществу принять меры по соблюдению указанных требований.
