Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"
№581902627961
🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
Соблюдение ООО "Эверест" 109147, г. Москва, ул. Марксисткая, д. 34, корп. 8, пом. 2 , обязательных требований
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.04.2019
🎯
Основание проведения
Соблюдение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по заявлению от физического лица (вх. от 15.01.2019 № 425/19/58000) о фактах нарушения ООО "Эверест", ИНН 7716764909 требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите пра... Еще...Соблюдение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по заявлению от физического лица (вх. от 15.01.2019 № 425/19/58000) о фактах нарушения ООО "Эверест", ИНН 7716764909 требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях". Предметом проверки является соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях"
⚠️
Выявленные нарушения (1 шт.)
1. ООО «Эверест» нарушены пп. «б» п. 5 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, согласно которой не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением в заблуждении относительно... Еще...1. ООО «Эверест» нарушены пп. «б» п. 5 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, согласно которой не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением в заблуждении относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, а именно работодателя, и возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.
2. Выявлены нарушения ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в том, что ООО «Эверест» самостоятельно установило такую обязанность должника как заполнение анкеты с указанием перечня имущества с целью наложения ареста на имущество, запрещении сделок обмена/дарения/купли продажи с целью обеспечения иска против должника, что свидетельствует о злоупотреблении правом лица, действующего от имени и в интересах кредитора. Дополнительные соглашения по вопросу обязанности и необходимости заполнения анкет, предоставления информации, проведения работ по фотофиксации и иных действий, не связанных с положениями Федерального закона № 230-ФЗ между Должником и кредитором и/или лицом, действующим в интересах кредитора (ООО «Эверест»), не заключалось.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" (ИНН: 7716764909) , адрес: Соблюдение ООО "Эверест" 109147, г. Москва, ул. Марксисткая, д. 34, корп. 8, пом. 2 , обязательных требований
Выявленные нарушения (1 шт.):
1. ООО «Эверест» нарушены пп. «б» п. 5 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, согласно которой не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением в заблуждении относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, а именно работодателя, и возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.
2. Выявлены нарушения ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в том, что ООО «Эверест» самостоятельно установило такую обязанность должника как заполнение анкеты с указанием перечня имущества с целью наложения ареста на имущество, запрещении сделок обмена/дарения/купли продажи с целью обеспечения иска против должника, что свидетельствует о злоупотреблении правом лица, действующего от имени и в интересах кредитора. Дополнительные соглашения по вопросу обязанности и необходимости заполнения анкет, предоставления информации, проведения работ по фотофиксации и иных действий, не связанных с положениями Федерального закона № 230-ФЗ между Должником и кредитором и/или лицом, действующим в интересах кредитора (ООО «Эверест»), не заключалось.
Нарушенный правовой акт:
ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях"
Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки
Адрес
Соблюдение ООО "Эверест" 109147, г. Москва, ул. Марксисткая, д. 34, корп. 8, пом. 2 , обязательных требований
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Иное
Тип объекта проведения КНМ
Иное
Результат проведения КНМ
Дата и время составления акта о проведении КНМ
2019-05-27T14:30:00.517
Место составления акта о проведении КНМ
УФССП России по Пензенской области
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Иное
Дата начала
2019-05-27T14:30:00.572
Длительность КНМ (в днях)
20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Нет
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ
ФИО
Фролов Сергей Викторович
Должность
Главный специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Преснякова Ирина Владимировна
Должность
Начальник отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
Нарушение, связанное с результатом КНМ
Характер выявленного нарушения
Иное
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)
1. ООО «Эверест» нарушены пп. «б» п. 5 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, согласно которой не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением в заблуждении относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, а именно работодателя, и возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.
2. Выявлены нарушения ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в том, что ООО «Эверест» самостоятельно установило такую обязанность должника как заполнение анкеты с указанием перечня имущества с целью наложения ареста на имущество, запрещении сделок обмена/дарения/купли продажи с целью обеспечения иска против должника, что свидетельствует о злоупотреблении правом лица, действующего от имени и в интересах кредитора. Дополнительные соглашения по вопросу обязанности и необходимости заполнения анкет, предоставления информации, проведения работ по фотофиксации и иных действий, не связанных с положениями Федерального закона № 230-ФЗ между Должником и кредитором и/или лицом, действующим в интересах кредитора (ООО «Эверест»), не заключалось.
Вид государственного контроля (надзора)
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Cубъект КНМ
Субъект проверки - Резидент РФ
Да
Тип субъекта КНМ
ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ
Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"
ИНН
7716764909
ОГРН
1147746052475
Общий состав атрибутов для классификации КНМ
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ
Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ
2019-04-04
Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
10002964384
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)
1045802010253
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации
10000001012
Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры
Дата начала
2019-04-23
Дата окончания проведения мероприятия
2019-05-27
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ
Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок
Да
Цели, задачи, предмет КНМ
Соблюдение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по заявлению от физического лица (вх. от 15.01.2019 № 425/19/58000) о фактах нарушения ООО "Эверест", ИНН 7716764909 требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях". Предметом проверки является соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях"
Правовое основание проведения планового КНМ
Наименование основания проведения КНМ
Поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)
Основание проведения КНМ
(294-ФЗ) Поступление в орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля заявления от гражданина, организации о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки гражданина, организации предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)
Сведения о необходимости согласования КНМ
Нет
Документ о согласовании (продлении) КНМ
Документ о согласовании проведения КНМ
Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ
1
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ
2019-04-03
Правовое основание КНМ
Положение нормативно-правового акта
ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях"