Причина проверки:

Соблюдение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по заявлению от физического лица (вх. от 20.12.2019 № 27749/19/58000) о фактах нарушения ООО "Феникс", ИНН 7713793524 требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях". Предметом проверки является соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях"

Цели, задачи проверки:

Поступление в орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля заявления от гражданина, организации о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки гражданина, организации предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования).

Выявленные нарушения (1 шт.):

• выявлены нарушения обязательных требований, изложенных в пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федерального закона № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие (личные встречи, телефонные переговоры) с должником более двух раз в неделю. Согласно предоставленным материалам установлено, что ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров 10.12.2019 продолжительностью 2 минуты 28 секунд, 11.12.2019 (с 3-им лицом) продолжительностью 0 минут 34 секунды, 11.12.2019 продолжительностью 1 минуты 47 секунды, 12.12.2019 продолжительностью 1 минута 13 секунд, 13.12.2019 продолжительностью 3 минуты 47 секунды. Тем самым ООО «Феникс» на протяжении недели с 10.12.2019 по 13.12.2019 совершено 4 непосредственных взаимодействий, при разрешенных не более двух.