Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
№582004176024
🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, МОСКВА, ХУТОРСКАЯ 2-Я, дом ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 2
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.01.2020
🎯
Основание проведения
Соблюдение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по заявлению от физического лица (вх. от 20.12.2019 № 27749/19/58000) о фактах нарушения ООО "Феникс", ИНН 7713793524 требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите пр... Еще...Соблюдение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по заявлению от физического лица (вх. от 20.12.2019 № 27749/19/58000) о фактах нарушения ООО "Феникс", ИНН 7713793524 требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях". Предметом проверки является соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях"
⚠️
Выявленные нарушения (1 шт.)
выявлены нарушения обязательных требований, изложенных в пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятель... Еще...выявлены нарушения обязательных требований, изложенных в пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федерального закона № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие (личные встречи, телефонные переговоры) с должником более двух раз в неделю.
Согласно предоставленным материалам установлено, что ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров 10.12.2019 продолжительностью 2 минуты 28 секунд, 11.12.2019 (с 3-им лицом) продолжительностью 0 минут 34 секунды, 11.12.2019 продолжительностью 1 минуты 47 секунды, 12.12.2019 продолжительностью 1 минута 13 секунд, 13.12.2019 продолжительностью 3 минуты 47 секунды. Тем самым ООО «Феникс» на протяжении недели с 10.12.2019 по 13.12.2019 совершено 4 непосредственных взаимодействий, при разрешенных не более двух.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области 20.01.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, МОСКВА, ХУТОРСКАЯ 2-Я, дом ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 2
Выявленные нарушения (1 шт.):
выявлены нарушения обязательных требований, изложенных в пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федерального закона № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие (личные встречи, телефонные переговоры) с должником более двух раз в неделю.
Согласно предоставленным материалам установлено, что ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров 10.12.2019 продолжительностью 2 минуты 28 секунд, 11.12.2019 (с 3-им лицом) продолжительностью 0 минут 34 секунды, 11.12.2019 продолжительностью 1 минуты 47 секунды, 12.12.2019 продолжительностью 1 минута 13 секунд, 13.12.2019 продолжительностью 3 минуты 47 секунды. Тем самым ООО «Феникс» на протяжении недели с 10.12.2019 по 13.12.2019 совершено 4 непосредственных взаимодействий, при разрешенных не более двух.
Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки
Адрес
127287, МОСКВА, ХУТОРСКАЯ 2-Я, дом ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ
Иное
Результат проведения КНМ
Дата и время составления акта о проведении КНМ
2020-02-14T12:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ
УФССП России по Пензеской области
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Иное
Дата начала
2020-02-14T12:00:00.0
Длительность КНМ (в днях)
20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Нет
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ
ФИО
Стенина Екатерина Андреевна
Должность
заместитель начальника отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
ФИО
Фролов Сергей Викторович
Должность
главный специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Проверяющий
Нарушение, связанное с результатом КНМ
Характер выявленного нарушения
Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)
выявлены нарушения обязательных требований, изложенных в пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федерального закона № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие (личные встречи, телефонные переговоры) с должником более двух раз в неделю.
Согласно предоставленным материалам установлено, что ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров 10.12.2019 продолжительностью 2 минуты 28 секунд, 11.12.2019 (с 3-им лицом) продолжительностью 0 минут 34 секунды, 11.12.2019 продолжительностью 1 минуты 47 секунды, 12.12.2019 продолжительностью 1 минута 13 секунд, 13.12.2019 продолжительностью 3 минуты 47 секунды. Тем самым ООО «Феникс» на протяжении недели с 10.12.2019 по 13.12.2019 совершено 4 непосредственных взаимодействий, при разрешенных не более двух.
Cубъект КНМ
Субъект проверки - Резидент РФ
Да
Тип субъекта КНМ
ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
ИНН
7713793524
ОГРН
1147746920144
Общий состав атрибутов для классификации КНМ
Форма проведения КНМ
Документарная
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
10002964384
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)
1045802010253
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации
10000001012
Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры
Дата начала
2020-01-20
Дата окончания проведения мероприятия
2020-02-14
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ
Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок
Нет
Цели, задачи, предмет КНМ
Соблюдение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по заявлению от физического лица (вх. от 20.12.2019 № 27749/19/58000) о фактах нарушения ООО "Феникс", ИНН 7713793524 требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях". Предметом проверки является соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях"
Правовое основание проведения планового КНМ
Наименование основания проведения КНМ
Поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)
Основание проведения КНМ
Поступление в орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля заявления от гражданина, организации о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки гражданина, организации предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования).
Сведения о необходимости согласования КНМ
Нет
Документ о согласовании (продлении) КНМ
Документ о согласовании проведения КНМ
Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ
5
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ