Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭВЕРЕСТ
№582100015572

🔢 ИНН:	7716764909
🆔 ОГРН:	1147746052475
📍 Адрес:	109147 г Москва Марксистская ул д 34 корп 8 пом 2
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	01.03.2021

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области 01.03.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭВЕРЕСТ (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147 г Москва Марксистская ул д 34 корп 8 пом 2

Причина проверки:

Соблюдение Федерального закона от 03072016 230ФЗ Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по заявлению от физического лица вх от 18122020 358352058000 о фактах нарушения ООО Эверест ИНН 7716764909 требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО Эверест положениям ФЗ 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона Предметом проверки является соблюдение обязательных требований предусмотренных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях

Цели, задачи проверки:

Поступление заявления о нарушении Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях

Выявленные нарушения (1 шт.):

выявлены нарушения обязательных требований изложенных в пп «в» п 3 ч 3 ст 7 Федерального закона 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федерального закона 230ФЗ согласно которому по инициативе кредитора или лица действующего от его имени и или в его интересах не допускается непосредственное взаимодействие личные встречи телефонные переговоры с должником более восьми раз в месяцСогласно предоставленным материалам установлено что ООО «Эверест» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру +79276482969 с должником 1 04122020 продолжительностью 3 минуты 26 секунд 2 07122020 продолжительностью 2 минуты 02 секунды 3 10122020 продолжительностью 1 минута 51 секунда 4 14122020 продолжительностью 2 минуты 13 секунд 5 19122020 продолжительностью 1 минута 41 секунда 6 22122020 продолжительностью 2 минуты 02 секунды 7 26122020 продолжительностью 1 минута 44 секунды 8 28122020 продолжительностью 1 минута 39 секунд 9 30122020 продолжительностью 3 минуты 59 секунд Тем самым ООО «Эверест» на протяжении месяца с 04122020 по 30122020 совершило 9 непосредственных взаимодействий при разрешенных не более восьми

Нарушенный правовой акт:

О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	109147 г Москва Марксистская ул д 34 корп 8 пом 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	25.03.2021 13:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	УФССП России по Пензеской области
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	25.03.2021
Длительность КНМ (в днях)	18

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Андриянова Елена Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Никишин Александр Владимирович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалистэксперт отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Хорев Александр Владимирович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалистэксперт отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	выявлены нарушения обязательных требований изложенных в пп «в» п 3 ч 3 ст 7 Федерального закона 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федерального закона 230ФЗ согласно которому по инициативе кредитора или лица действующего от его имени и или в его интересах не допускается непосредственное взаимодействие личные встречи телефонные переговоры с должником более восьми раз в месяцСогласно предоставленным материалам установлено что ООО «Эверест» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру +79276482969 с должником 1 04122020 продолжительностью 3 минуты 26 секунд 2 07122020 продолжительностью 2 минуты 02 секунды 3 10122020 продолжительностью 1 минута 51 секунда 4 14122020 продолжительностью 2 минуты 13 секунд 5 19122020 продолжительностью 1 минута 41 секунда 6 22122020 продолжительностью 2 минуты 02 секунды 7 26122020 продолжительностью 1 минута 44 секунды 8 28122020 продолжительностью 1 минута 39 секунд 9 30122020 продолжительностью 3 минуты 59 секунд Тем самым ООО «Эверест» на протяжении месяца с 04122020 по 30122020 совершило 9 непосредственных взаимодействий при разрешенных не более восьми

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

выявлены нарушения обязательных требований изложенных в пп «в» п 3 ч 3 ст 7 Федерального закона 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федерального закона 230ФЗ согласно которому по инициативе кредитора или лица действующего от его имени и или в его интересах не допускается непосредственное взаимодействие личные встречи телефонные переговоры с должником более восьми раз в месяцСогласно предоставленным материалам установлено что ООО «Эверест» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру +79276482969 с должником 1 04122020 продолжительностью 3 минуты 26 секунд 2 07122020 продолжительностью 2 минуты 02 секунды 3 10122020 продолжительностью 1 минута 51 секунда 4 14122020 продолжительностью 2 минуты 13 секунд 5 19122020 продолжительностью 1 минута 41 секунда 6 22122020 продолжительностью 2 минуты 02 секунды 7 26122020 продолжительностью 1 минута 44 секунды 8 28122020 продолжительностью 1 минута 39 секунд 9 30122020 продолжительностью 3 минуты 59 секунд Тем самым ООО «Эверест» на протяжении месяца с 04122020 по 30122020 совершило 9 непосредственных взаимодействий при разрешенных не более восьми

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	решение Арбитражного суда Пензенской области от 23062021 по делу А4936672021 о привлечении к административной ответственности предусмотренной частью 2 статьи 1457 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении наказания в виде наложения административного штрафа в размере 51 000 пятидесяти пяти тысяч рублей платежное поручение от 27082021 1335

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ

Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Формулировка сведения о результате

решение Арбитражного суда Пензенской области от 23062021 по делу А4936672021 о привлечении к административной ответственности предусмотренной частью 2 статьи 1457 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении наказания в виде наложения административного штрафа в размере 51 000 пятидесяти пяти тысяч рублей платежное поручение от 27082021 1335

Cубъект КНМ

Тип субъекта КНМ	ЮЛИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭВЕРЕСТ
ИНН проверяемого лица	7716764909
ОГРН проверяемого лица	1147746052475

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002964384
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1045802010253
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)

337772374

Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)

Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Андриянова Елена Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Никишин Александр Владимирович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалистэксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Хорев Александр Владимирович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалистэксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата окончания проведения мероприятия	25.03.2021
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях)	18
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Соблюдение Федерального закона от 03072016 230ФЗ Целью проверки является осуществление проверочных мероприятий по заявлению от физического лица вх от 18122020 358352058000 о фактах нарушения ООО Эверест ИНН 7716764909 требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО Эверест положениям ФЗ 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона Предметом проверки является соблюдение обязательных требований предусмотренных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1 запросить необходимые для достижения целей задач проверки документы срок исполнения до 050320212 при получении ответа на запрос проверить факты нарушений прав и законных интересов Дранова Максима Владимировича при осуществлении действий ООО «Эверест» по возврату просроченной задолженности срок исполнения до 29032021
Дата начала проведения мероприятия	01.03.2021
Дата окончания проведения мероприятия	29.03.2021

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	Поступление заявления о нарушении Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинасовой деятельности и микрофинасовых организациях
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	1
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	12.02.2021

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230ФЗ
Положение нормативно-правового акта	О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	18
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Положение нормативно-правового акта.Часть	2

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭВЕРЕСТ №582100015572