РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН"
№58230441000308193921

🔢 ИНН:
6382096197
🆔 ОГРН:
1236300010550
📍 Адрес:
440015, обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Аустрина, д 100
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.10.2023

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Пензы организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН" (ИНН: 6382096197) , адрес: 440015, обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Аустрина, д 100

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Пензы
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6382096197
ОГРН проверяемого лица 1236300010550
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 440015, обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Аустрина, д 100

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Костин Валерий Анатольевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Акимова Жанна Анатольевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший специалист 2 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Пензы

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Решение об объявлении предостережения принято в соответствии с п.2 ч.3 статьи 74 Федерального закона №248 -ФЗ от 31.07.2020
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 26.09.2023, перенаправленное УФНС России по Пензенской области 13.10.2023 №11-3-03/14409@, поступившего из Управления Роспотребнадзора по Пензенской области письмом от 12.10.2023 №58-00-04/5-31-4855-2023 установлено следующее. 23.09.2023 года по договору №ТЛ23/09-1195 от 23.09.2023 гражданином Авдеевым Г.В. приобретен автомобиль LADA GRANTA марки 2023 года выпуска, паспорт серии 164301071406351 цвет белый, номер двигателя 111827209754, номер кузова ХТА219440R0243276, номер шасси отсутствует. Продавцом транспортного средства является ООО «Легион» в лице директора Мамедова Рамика Бакира Оглы. За приобретенный товар была уплачена сумма в размере 1 654 968, 19 (один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей, 19 коп.). Деньги были переданы банком ВТБ на основании кредитного договора от 23.09.2023 №V621/1218-0003267. По договору купли-продажи от 23.09.2023 №ТЛ-23/09-1195 пункт 3.1 была произведена предварительная оплата за автомобиль LADA GRANTA в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей, при этом в место контрольно-кассового чека дали подписать ордер о выдачи покупателю этой суммы наличными. Но корешок подтверждающий это, покупателю не отдали. Согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов: ООО «Легион» имеет 1 единицу зарегистрированной в налоговых органах контрольно-кассовую технику ЭВОТОР СТ2Ф, зав.№00307405285320, рег.№0007377841015336, установленную по адресу: 440015, Пензенская область, г.Пенза, ул. Аустрина, д. 100, автосалон «ТЕМП МОТОРС», деятельность - розничная торговля промышленной группой товаров. ООО «Легион» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС №15 по Самарской области (код НО-6382), применяемая система налогообложения – УСН. Согласно фискальных данных, содержащихся в информационных ресурсах налогового органа, а именно в АСК ККТ АИС Налог-3, расчет за проданный товар в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей за указанную дату 23.09.2023 отсутствует. В указанных действиях ООО "Легион" при осуществлении расчета без применения контрольно-кассовой техники, без выдачи кассового чека покупателю имеют признаки нарушения обязательных требований, установленных пунктом 1 статьи 1.2 и пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
Вакансии вахтой