Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС"
№58240551000209476462
🔢 ИНН:
5408292849
🆔 ОГРН:
1125476023298
📍 Адрес:
630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.02.2024
🔔
Предостережение
В материалах обращений Авдониной Н.А. содержатся сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Обществе... Еще...В материалах обращений Авдониной Н.А. содержатся сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Русинтерфинанс» (ИНН: 5408292849, ОГРН: 1125476023298, КПП: 540801001, адрес регистрации: 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, офис 202), выразившиеся в взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом, в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС" (ИНН: 5408292849) , адрес: 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202
Предостережение:
В материалах обращений Авдониной Н.А. содержатся сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Русинтерфинанс» (ИНН: 5408292849, ОГРН: 1125476023298, КПП: 540801001, адрес регистрации: 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, офис 202), выразившиеся в взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом, в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5408292849
ОГРН
1125476023298
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Код
47.91.2
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код
47.91.3
Наименование
Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код
47.91.4
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.92.4
Наименование
Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Никишин Александр Владимирович
ФИО инспектора
Миронова Алена Игоревна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращений Авдониной Н.А. содержатся сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Русинтерфинанс» (ИНН: 5408292849, ОГРН: 1125476023298, КПП: 540801001, адрес регистрации: 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, офис 202), выразившиеся в взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом, в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В материалах обращений Авдониной Н.А. содержатся сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Русинтерфинанс» (ИНН: 5408292849, ОГРН: 1125476023298, КПП: 540801001, адрес регистрации: 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, офис 202), выразившиеся в взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом, в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
