РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№58240551000210540850

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.05.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Миронова Алена Игоревна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никишин Александр Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Наталья Вячеславовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам рассмотрения материалов обращения гр. Давыдкиной Н.Ю. 29.01.2024 (вх. № 3535/24/58000) установлены сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Банк ВТБ Публичное Акционерное Общество (ОГРН 1027739609391, ИНН/КПП 7702070139/783501001, юридический адрес: 91144, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А) (далее- Банк ВТБ (ПАО)), выразившиеся в злоупотреблении своим правом в части осуществления непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров более одного раза в день, более четырех раз в неделю, более восьми раз в месяц, а также осуществления непосредственного взаимодействия путем личных встреч без согласия третьих лиц, данного в письменной форме в виде отдельного документа, в рамках одного обязательства, что указывает на возможное нарушение положений п. 2, ч. 5 ст. 4, п. 6 ч. 2 ст. 6, п.п «б», «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В нарушение обязательных требований, установленных п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, сотрудниками Банк ВТБ (ПАО), осуществлены выезды с результатом взаимодействия «3-е лицо - Клиент неизвестен» 18.07.2023, 27.07.2023, 30.11.2023, 03.03.2023, 01.04.2024, 03.04.2024, то есть осуществления взаимодействие путем личных встреч без согласия третьих лиц, данного в письменной форме в виде отдельного документа, в рамках одного обязательства. В нарушение обязательных требований, установленных п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, сотрудниками Банк ВТБ (ПАО), осуществлены звонки на абонентский номер 89273819239, тем самым злоупотребив своим правом, в части осуществления звонков более двух раз в неделю, в рамках одного обязательства: с 15.05.2023 по 21.05.2023 (4 раза в неделю); с 22.05.2023 по 28.05.2023 (5 раз в неделю); с 29.05.2023 по 04.06.2023 (7 раз в неделю); с 05.06.2023 по 11.06.2023 (8 раз в неделю); с 12.06.2023 по 18.06.2023 (6 раз в неделю); с 19.06.2023 по 25.06.2023 (7 раз в неделю); с 26.06.2024 по 02.07.2024 (7 раз в неделю); злоупотребив своим правом, в части осуществления звонков более восьми раз в месяц, в рамках одного обязательства: за мае 2023 года в количестве 12 раз, за июнь 2024 года в количестве 31 раз, за июль 2023 в количестве 9 раз.

Предупреждение

Описание документа По результатам рассмотрения материалов обращения гр. Давыдкиной Н.Ю. 29.01.2024 (вх. № 3535/24/58000) установлены сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Банк ВТБ Публичное Акционерное Общество (ОГРН 1027739609391, ИНН/КПП 7702070139/783501001, юридический адрес: 91144, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А) (далее- Банк ВТБ (ПАО)), выразившиеся в злоупотреблении своим правом в части осуществления непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров более одного раза в день, более четырех раз в неделю, более восьми раз в месяц, а также осуществления непосредственного взаимодействия путем личных встреч без согласия третьих лиц, данного в письменной форме в виде отдельного документа, в рамках одного обязательства, что указывает на возможное нарушение положений п. 2, ч. 5 ст. 4, п. 6 ч. 2 ст. 6, п.п «б», «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В нарушение обязательных требований, установленных п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, сотрудниками Банк ВТБ (ПАО), осуществлены выезды с результатом взаимодействия «3-е лицо - Клиент неизвестен» 18.07.2023, 27.07.2023, 30.11.2023, 03.03.2023, 01.04.2024, 03.04.2024, то есть осуществления взаимодействие путем личных встреч без согласия третьих лиц, данного в письменной форме в виде отдельного документа, в рамках одного обязательства. В нарушение обязательных требований, установленных п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, сотрудниками Банк ВТБ (ПАО), осуществлены звонки на абонентский номер 89273819239, тем самым злоупотребив своим правом, в части осуществления звонков более двух раз в неделю, в рамках одного обязательства: с 15.05.2023 по 21.05.2023 (4 раза в неделю); с 22.05.2023 по 28.05.2023 (5 раз в неделю); с 29.05.2023 по 04.06.2023 (7 раз в неделю); с 05.06.2023 по 11.06.2023 (8 раз в неделю); с 12.06.2023 по 18.06.2023 (6 раз в неделю); с 19.06.2023 по 25.06.2023 (7 раз в неделю); с 26.06.2024 по 02.07.2024 (7 раз в неделю); злоупотребив своим правом, в части осуществления звонков более восьми раз в месяц, в рамках одного обязательства: за мае 2023 года в количестве 12 раз, за июнь 2024 года в количестве 31 раз, за июль 2023 в количестве 9 раз.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой