Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС"
№58240551000211512078
🔢 ИНН:
7715450868
🆔 ОГРН:
1157746230730
📍 Адрес:
127051, Город Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требовани... Еще...(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
В материалах обращений были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Экофинанс»... Еще...В материалах обращений были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Экофинанс» (ИНН: 7715450868, ОГРН: 1157746230730, КПП: 770701001, адрес регистрации: 127051, Город Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 4), выразившиеся во взаимодействии с должником (Дормидонтовой Е.А.) посредством направления текстовых сообщений общим числом более четырех раз в течение календарной недели, что указывает на возможное нарушение положений пп. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС" (ИНН: 7715450868) , адрес: 127051, Город Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 4
Предостережение:
В материалах обращений были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Экофинанс» (ИНН: 7715450868, ОГРН: 1157746230730, КПП: 770701001, адрес регистрации: 127051, Город Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 4), выразившиеся во взаимодействии с должником (Дормидонтовой Е.А.) посредством направления текстовых сообщений общим числом более четырех раз в течение календарной недели, что указывает на возможное нарушение положений пп. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7715450868
ОГРН
1157746230730
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
94.11
Наименование
Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций
Объект контроля
Адрес
127051, Город Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Никишин Александр Владимирович
ФИО инспектора
Платонова Наталья Вячеславовна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращений были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Экофинанс» (ИНН: 7715450868, ОГРН: 1157746230730, КПП: 770701001, адрес регистрации: 127051, Город Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 4), выразившиеся во взаимодействии с должником (Дормидонтовой Е.А.) посредством направления текстовых сообщений общим числом более четырех раз в течение календарной недели, что указывает на возможное нарушение положений пп. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
В материалах обращений были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Экофинанс» (ИНН: 7715450868, ОГРН: 1157746230730, КПП: 770701001, адрес регистрации: 127051, Город Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 4), выразившиеся во взаимодействии с должником (Дормидонтовой Е.А.) посредством направления текстовых сообщений общим числом более четырех раз в течение календарной недели, что указывает на возможное нарушение положений пп. «б» п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
