Проверка МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№58240551000215535388
🔢 ИНН:
7735104496
🆔 ОГРН:
1027700280640
📍 Адрес:
125124, Город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.09.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
🔔
Предостережение
По результатам административного расследования от 30.07.2024 № 58907/24/135751 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со ст... Еще...По результатам административного расследования от 30.07.2024 № 58907/24/135751 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Купи не копи» (ОГРН 1027700280640, ИНН/КПП 7735104496/771401001, юридический адрес: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1), выразившиеся во взаимодействии с должником, путем направления голосовых, текстовых сообщений с оказанием психологического давления на должника (Лошутову Татьяну Яковлевну), с целью принуждения оплаты просроченной задолженности, а также ненаправлении должнику уведомления о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7735104496) , адрес: 125124, Город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
Предостережение:
По результатам административного расследования от 30.07.2024 № 58907/24/135751 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Купи не копи» (ОГРН 1027700280640, ИНН/КПП 7735104496/771401001, юридический адрес: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1), выразившиеся во взаимодействии с должником, путем направления голосовых, текстовых сообщений с оказанием психологического давления на должника (Лошутову Татьяну Яковлевну), с целью принуждения оплаты просроченной задолженности, а также ненаправлении должнику уведомления о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7735104496
ОГРН
1027700280640
Наименование
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Объект контроля
Адрес
125124, Город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Андриянова Елена Владимировна
ФИО инспектора
Платонова Наталья Вячеславовна
ФИО инспектора
Никишин Александр Владимирович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
По результатам административного расследования от 30.07.2024 № 58907/24/135751 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Купи не копи» (ОГРН 1027700280640, ИНН/КПП 7735104496/771401001, юридический адрес: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1), выразившиеся во взаимодействии с должником, путем направления голосовых, текстовых сообщений с оказанием психологического давления на должника (Лошутову Татьяну Яковлевну), с целью принуждения оплаты просроченной задолженности, а также ненаправлении должнику уведомления о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
По результатам административного расследования от 30.07.2024 № 58907/24/135751 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МКК «Купи не копи» (ОГРН 1027700280640, ИНН/КПП 7735104496/771401001, юридический адрес: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1), выразившиеся во взаимодействии с должником, путем направления голосовых, текстовых сообщений с оказанием психологического давления на должника (Лошутову Татьяну Яковлевну), с целью принуждения оплаты просроченной задолженности, а также ненаправлении должнику уведомления о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
