|
🔢 ИНН:
|
7735057951 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1027700280937 |
|
📍 Адрес:
|
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
24.09.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (ИНН: 7735057951) , адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7735057951 |
|---|---|
| ОГРН | 1027700280937 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.19 |
|---|---|
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Адрес | 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Андриянова Елена Владимировна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Платонова Наталья Вячеславовна |
| ФИО инспектора | Никишин Александр Владимирович |
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | инспектор |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области |
|---|
| Текст | (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | По результатам административного расследования от 30.07.2024 № 58907/24/135751 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК» (ИНН: 7735057951, ОГРН: 1027700280937, КПП: 771401001, адрес регистрации: 125124, город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1), выразившиеся в злоупотреблении своим правом в части осуществления непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров более одного раза в день, более четырех раз в неделю, более восьми раз в месяц (п.п «а», «б», «в», п. 3 ч. 3 ст. 7), что указывает на возможное нарушение положений п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельностии микрофинансовых организациях». В нарушение обязательных требований, установленных п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, сотрудниками ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК» осуществлены звонки на абонентский номер 89521923245, тем самым злоупотребив своим правом в части осуществления звонков более одного раза в сутки, двух раз в неделю, в рамках одного обязательства: с 13.05.2024 по 19.05.2024 (4 раза в неделю, 3 раза в сутки (17.05.2024), с 20.05.2024 по 26.05.2024 (11 раз в неделю, 3 раза в сутки (20.05.2024), 2 раза в сутки (21.05.2024); 2 раза в сутки (22.05.2024); 2 раза в сутки (23.05.2024); 2 раза в сутки (26.05.2024); с 27.05.2024 по 02.06.2024 (9 раз в неделю, 3 раза в сутки (03.06.2024), 2 раза в сутки (04.06.2024), 3 раза в сутки (05.06.2024), 2 раза в сутки (08.06.2024); с 10.06.2024 по 16.06.2024 (8 раз в неделю, 2 раза в сутки (12.06.2024), 2 раза в сутки (13.06.2024); с 17.06.2024 по 23.06.2024 (10 раз в неделю, 2 раза в сутки (20.06.2024), 4 раза в сутки (21.06.2024), 2 раза в сутки (22.06.2024); с 24.06.2024 по 30.06.2024 (8 раз в неделю, 3 раза в сутки (26.06.2024), 4 раза в сутки (28.06.2024); 07.07.2024 (2 раза в сутки); с 08.07.2024 по 14.07.2024 (8 раз в неделю, 3 раза в сутки (09.07.2024), 3 раза в сутки (13.07.2024); с 15.07.2024 по 21.07.2024 (6 раз в неделю, 3 раза в сутки (15.07.2024), 3 раза в сутки (17.07.2024), злоупотребив своим правом в части осуществления звонков более восьми раз в месяц, в рамках одного обязательства: за май 2024 года в количестве 20, за июнь 2024 года в количестве 41, за июль 2024 в количестве 16, что свидетельствует о возможном нарушении положений п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |