Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
№58240551000215832163
🔢 ИНН:
5445030457
🆔 ОГРН:
1195476084968
📍 Адрес:
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.10.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требовани... Еще...(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
В материалах обращений от 19.08.2024 (вх. № 44025/24/58000), 22.08.2024 вх. №44545/24/58000), и 26.08.2024 (вх. №44917/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату ... Еще...В материалах обращений от 19.08.2024 (вх. № 44025/24/58000), 22.08.2024 вх. №44545/24/58000), и 26.08.2024 (вх. №44917/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Диджитал Мани» (далее - ООО МКК «Диджитал Мани») (ОГРН 1195476084968, ИНН/КПП 5445030457/544501001, юридический адрес: 633010, Новосибирская Область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, офис 21), выразившиеся в осуществлении взаимодействия посредством направления смс-сообщений третьим лицам (Ильметовой О.Г. и Барановой Н.Ф.) без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, что свидетельствует о возможном нарушении положений п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ" (ИНН: 5445030457) , адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21
Предостережение:
В материалах обращений от 19.08.2024 (вх. № 44025/24/58000), 22.08.2024 вх. №44545/24/58000), и 26.08.2024 (вх. №44917/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Диджитал Мани» (далее - ООО МКК «Диджитал Мани») (ОГРН 1195476084968, ИНН/КПП 5445030457/544501001, юридический адрес: 633010, Новосибирская Область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, офис 21), выразившиеся в осуществлении взаимодействия посредством направления смс-сообщений третьим лицам (Ильметовой О.Г. и Барановой Н.Ф.) без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, что свидетельствует о возможном нарушении положений п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5445030457
ОГРН
1195476084968
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
47.91.2
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код
47.91.3
Наименование
Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код
47.91.4
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.92.4
Наименование
Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, оф. 21
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Миронова Алена Игоревна
ФИО инспектора
Платонова Наталья Вячеславовна
ФИО инспектора
Никишин Александр Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
(Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращений от 19.08.2024 (вх. № 44025/24/58000), 22.08.2024 вх. №44545/24/58000), и 26.08.2024 (вх. №44917/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Диджитал Мани» (далее - ООО МКК «Диджитал Мани») (ОГРН 1195476084968, ИНН/КПП 5445030457/544501001, юридический адрес: 633010, Новосибирская Область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, офис 21), выразившиеся в осуществлении взаимодействия посредством направления смс-сообщений третьим лицам (Ильметовой О.Г. и Барановой Н.Ф.) без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, что свидетельствует о возможном нарушении положений п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
В материалах обращений от 19.08.2024 (вх. № 44025/24/58000), 22.08.2024 вх. №44545/24/58000), и 26.08.2024 (вх. №44917/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Диджитал Мани» (далее - ООО МКК «Диджитал Мани») (ОГРН 1195476084968, ИНН/КПП 5445030457/544501001, юридический адрес: 633010, Новосибирская Область, г. Бердск, ул. Островского, д. 55, офис 21), выразившиеся в осуществлении взаимодействия посредством направления смс-сообщений третьим лицам (Ильметовой О.Г. и Барановой Н.Ф.) без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, что свидетельствует о возможном нарушении положений п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
