Проверка МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№58240551000216572738

🔢 ИНН:
7735104496
🆔 ОГРН:
1027700280640
📍 Адрес:
125124, Город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.12.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...
🔔
Предостережение
По результатам рассмотрения обращения от 08.11.2024 № 58907/24/56827 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП Ро... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7735104496) , адрес: 125124, Город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1

Предостережение:
  • По результатам рассмотрения обращения от 08.11.2024 № 58907/24/56827 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Микрокредитная компания «Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее — МКК «Купи не копи» (ООО)) (ИНН: 7735104496, ОГРН:1027700280640, КПП: 771401001, адрес регистрации: 125124, г. Москва, ул. Правды д. 8, корп. 1), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия посредством телефонных звонков с третьим лицом без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, а также оказание психологического давления на должника (Воекову С.С.) путем направления СМС -сообщения, что указывает на возможное нарушение положений п.,п. 1, 2 ч.5 ст.4, п 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7735104496
ОГРН 1027700280640
Наименование МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 66.19
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Объект контроля

Адрес 125124, Город Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Миронова Алена Игоревна
ФИО инспектора Платонова Наталья Вячеславовна
ФИО инспектора Никишин Александр Владимирович

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области

Основание проведения

Текст (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение По результатам рассмотрения обращения от 08.11.2024 № 58907/24/56827 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Микрокредитная компания «Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее — МКК «Купи не копи» (ООО)) (ИНН: 7735104496, ОГРН:1027700280640, КПП: 771401001, адрес регистрации: 125124, г. Москва, ул. Правды д. 8, корп. 1), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия посредством телефонных звонков с третьим лицом без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, а также оказание психологического давления на должника (Воекову С.С.) путем направления СМС -сообщения, что указывает на возможное нарушение положений п.,п. 1, 2 ч.5 ст.4, п 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Предупреждение

Описание документа По результатам рассмотрения обращения от 08.11.2024 № 58907/24/56827 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Микрокредитная компания «Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее — МКК «Купи не копи» (ООО)) (ИНН: 7735104496, ОГРН:1027700280640, КПП: 771401001, адрес регистрации: 125124, г. Москва, ул. Правды д. 8, корп. 1), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия посредством телефонных звонков с третьим лицом без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, а также оказание психологического давления на должника (Воекову С.С.) путем направления СМС -сообщения, что указывает на возможное нарушение положений п.,п. 1, 2 ч.5 ст.4, п 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой