Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
№58240551000216713718
🔢 ИНН:
7703769314
🆔 ОГРН:
1127746428171
📍 Адрес:
127083, Город Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, эт/пом/ком 10/LVI/2-7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.12.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
🔔
Предостережение
В материалах административного расследования от 17.09.2024 № 58907/24/45206, возбужденного по результатам рассмотрения, в том числе обращения от 06.09.2024, вх. № 46466/24/58000), были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физическ... Еще...В материалах административного расследования от 17.09.2024 № 58907/24/45206, возбужденного по результатам рассмотрения, в том числе обращения от 06.09.2024, вх. № 46466/24/58000), были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Займ Онлайн» (ИНН: 7703769314, ОГРН: 1127746428171, адрес регистрации: 127083, город Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, эт/пом/ком 10/LVI/2-7), выразившиеся в оказании психологического давления на должника, с целью понуждения к оплате просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН" (ИНН: 7703769314) , адрес: 127083, Город Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, эт/пом/ком 10/LVI/2-7
Предостережение:
В материалах административного расследования от 17.09.2024 № 58907/24/45206, возбужденного по результатам рассмотрения, в том числе обращения от 06.09.2024, вх. № 46466/24/58000), были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Займ Онлайн» (ИНН: 7703769314, ОГРН: 1127746428171, адрес регистрации: 127083, город Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, эт/пом/ком 10/LVI/2-7), выразившиеся в оказании психологического давления на должника, с целью понуждения к оплате просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7703769314
ОГРН
1127746428171
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Объект контроля
Адрес
127083, Город Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, эт/пом/ком 10/LVI/2-7
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Андриянова Елена Владимировна
ФИО инспектора
Платонова Наталья Вячеславовна
ФИО инспектора
Никишин Александр Владимирович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах административного расследования от 17.09.2024 № 58907/24/45206, возбужденного по результатам рассмотрения, в том числе обращения от 06.09.2024, вх. № 46466/24/58000), были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Займ Онлайн» (ИНН: 7703769314, ОГРН: 1127746428171, адрес регистрации: 127083, город Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, эт/пом/ком 10/LVI/2-7), выразившиеся в оказании психологического давления на должника, с целью понуждения к оплате просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
В материалах административного расследования от 17.09.2024 № 58907/24/45206, возбужденного по результатам рассмотрения, в том числе обращения от 06.09.2024, вх. № 46466/24/58000), были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: ООО МФК «Займ Онлайн» (ИНН: 7703769314, ОГРН: 1127746428171, адрес регистрации: 127083, город Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, эт/пом/ком 10/LVI/2-7), выразившиеся в оказании психологического давления на должника, с целью понуждения к оплате просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
