Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО"
№58240551000216828581
🔢 ИНН:
7715949720
🆔 ОГРН:
1137746046943
📍 Адрес:
127051, Город Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 6, стр. 3, пом. Б, комн. 7-21
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.12.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление №336) Предостережение по сведения о готовящийся, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушений обязательных требований причинило вред (... Еще...(Постановление №336) Предостережение по сведения о готовящийся, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушений обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба ) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
По результатам рассмотрения обращения от 02.11.2024№ 55171/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП Рос... Еще...По результатам рассмотрения обращения от 02.11.2024№ 55171/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» (далее — ООО МКК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО») (ИНН: 7715949720, ОГРН: 1137746046943, КПП: 770701001, адрес регистрации: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер, д. 6, стр.3, пом. Б, комн. 7-21), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия с должником (Кремляковым И.А.) со дня признания гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом обоснованным, что указывает на возможное нарушение положений п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО" (ИНН: 7715949720) , адрес: 127051, Город Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 6, стр. 3, пом. Б, комн. 7-21
Предостережение:
По результатам рассмотрения обращения от 02.11.2024№ 55171/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» (далее — ООО МКК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО») (ИНН: 7715949720, ОГРН: 1137746046943, КПП: 770701001, адрес регистрации: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер, д. 6, стр.3, пом. Б, комн. 7-21), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия с должником (Кремляковым И.А.) со дня признания гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом обоснованным, что указывает на возможное нарушение положений п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7715949720
ОГРН
1137746046943
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕСТНОЕ СЛОВО"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.1
Наименование
Денежное посредничество
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.91
Наименование
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.11
Наименование
Вложения в ценные бумаги
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
64.99.4
Наименование
Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
Код
66.1
Наименование
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Объект контроля
Адрес
127051, Город Москва, пер. 1-й Колобовский, д. 6, стр. 3, пом. Б, комн. 7-21
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Миронова Алена Игоревна
ФИО инспектора
Платонова Наталья Вячеславовна
ФИО инспектора
Никишин Александр Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
(Постановление №336) Предостережение по сведения о готовящийся, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушений обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба ) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
По результатам рассмотрения обращения от 02.11.2024№ 55171/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» (далее — ООО МКК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО») (ИНН: 7715949720, ОГРН: 1137746046943, КПП: 770701001, адрес регистрации: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер, д. 6, стр.3, пом. Б, комн. 7-21), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия с должником (Кремляковым И.А.) со дня признания гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом обоснованным, что указывает на возможное нарушение положений п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
По результатам рассмотрения обращения от 02.11.2024№ 55171/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» (далее — ООО МКК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО») (ИНН: 7715949720, ОГРН: 1137746046943, КПП: 770701001, адрес регистрации: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер, д. 6, стр.3, пом. Б, комн. 7-21), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия с должником (Кремляковым И.А.) со дня признания гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом обоснованным, что указывает на возможное нарушение положений п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия