Проверка МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№58240551000216828931
🔢 ИНН:
7724889891
🆔 ОГРН:
1137746831606
📍 Адрес:
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.12.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление №336) Предостережение по сведения о готовящийся, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушений обязательных требований причинило вред (... Еще...(Постановление №336) Предостережение по сведения о готовящийся, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушений обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба ) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
В материалах обращений от 11.12.2024 (вх. №57220/24/58000) и от 12.11.2024 (вх. № 57220/24/58000) были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности ... Еще...В материалах обращений от 11.12.2024 (вх. №57220/24/58000) и от 12.11.2024 (вх. № 57220/24/58000) были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - МФК «Лайм-Займ» (ООО)) (ОГРН 1137746831606, ИНН/КПП 7724889891/540501001, юридический адрес: 630102, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401), выразившиеся в осуществлении взаимодействия посредством направления смс-сообщений третьим лицам без согласия должника (Синяковой Е.Г.) на осуществление направленного на возврат ее просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, что свидетельствует о возможном нарушении положений п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7724889891) , адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
Предостережение:
В материалах обращений от 11.12.2024 (вх. №57220/24/58000) и от 12.11.2024 (вх. № 57220/24/58000) были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - МФК «Лайм-Займ» (ООО)) (ОГРН 1137746831606, ИНН/КПП 7724889891/540501001, юридический адрес: 630102, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401), выразившиеся в осуществлении взаимодействия посредством направления смс-сообщений третьим лицам без согласия должника (Синяковой Е.Г.) на осуществление направленного на возврат ее просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, что свидетельствует о возможном нарушении положений п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7724889891
ОГРН
1137746831606
Наименование
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.10
Наименование
Деятельность головных офисов
Объект контроля
Адрес
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Миронова Алена Игоревна
ФИО инспектора
Платонова Наталья Вячеславовна
ФИО инспектора
Никишин Александр Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
(Постановление №336) Предостережение по сведения о готовящийся, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушений обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба ) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах обращений от 11.12.2024 (вх. №57220/24/58000) и от 12.11.2024 (вх. № 57220/24/58000) были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - МФК «Лайм-Займ» (ООО)) (ОГРН 1137746831606, ИНН/КПП 7724889891/540501001, юридический адрес: 630102, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401), выразившиеся в осуществлении взаимодействия посредством направления смс-сообщений третьим лицам без согласия должника (Синяковой Е.Г.) на осуществление направленного на возврат ее просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, что свидетельствует о возможном нарушении положений п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
В материалах обращений от 11.12.2024 (вх. №57220/24/58000) и от 12.11.2024 (вх. № 57220/24/58000) были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - МФК «Лайм-Займ» (ООО)) (ОГРН 1137746831606, ИНН/КПП 7724889891/540501001, юридический адрес: 630102, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401), выразившиеся в осуществлении взаимодействия посредством направления смс-сообщений третьим лицам без согласия должника (Синяковой Е.Г.) на осуществление направленного на возврат ее просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, что свидетельствует о возможном нарушении положений п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
