127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.12.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление №336) Предостережение по сведения о готовящийся, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушений обязательных требований причинило вред (... Еще...(Постановление №336) Предостережение по сведения о готовящийся, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушений обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба ) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
По результатам рассмотрения обращения от 05.11.2024 вх. №55319/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП ... Еще...По результатам рассмотрения обращения от 05.11.2024 вх. №55319/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: (Акционерного общества) ТБанк (далее — АО ТБанк) (ИНН: 7710140679, ОГРН: 1027739642281, КПП: 771301001, адрес регистрации: 127287, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия посредством телефонных звонков с третьими лицами без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений п.,п. 1, 2 ч.5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
По результатам рассмотрения обращения от 05.11.2024 вх. №55319/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: (Акционерного общества) ТБанк (далее — АО ТБанк) (ИНН: 7710140679, ОГРН: 1027739642281, КПП: 771301001, адрес регистрации: 127287, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия посредством телефонных звонков с третьими лицами без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений п.,п. 1, 2 ч.5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Миронова Алена Игоревна
ФИО инспектора
Платонова Наталья Вячеславовна
ФИО инспектора
Никишин Александр Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
(Постановление №336) Предостережение по сведения о готовящийся, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушений обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба ) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
По результатам рассмотрения обращения от 05.11.2024 вх. №55319/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: (Акционерного общества) ТБанк (далее — АО ТБанк) (ИНН: 7710140679, ОГРН: 1027739642281, КПП: 771301001, адрес регистрации: 127287, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия посредством телефонных звонков с третьими лицами без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений п.,п. 1, 2 ч.5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
По результатам рассмотрения обращения от 05.11.2024 вх. №55319/24/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: (Акционерного общества) ТБанк (далее — АО ТБанк) (ИНН: 7710140679, ОГРН: 1027739642281, КПП: 771301001, адрес регистрации: 127287, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26), выразившиеся в осуществлении непосредственного воздействия посредством телефонных звонков с третьими лицами без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, что указывает на возможное нарушение положений п.,п. 1, 2 ч.5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия