Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№58250551000217465070
🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.03.2025
🎯
Основание проведения
В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно... Еще...В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
🔔
Предостережение
По результатам рассмотрения обращений от 16.12.2024 № 63374/24/58000, 23.01.2025 № 3648/25/58000, 24.01.2025 № 3916/25/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату проср... Еще...По результатам рассмотрения обращений от 16.12.2024 № 63374/24/58000, 23.01.2025 № 3648/25/58000, 24.01.2025 № 3916/25/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Банк ВТБ (ПАО) (ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391, КПП: 784201001, адрес регистрации: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11. лит. А), выразившиеся в злоупотреблении своим правом по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров с должником (Котовой Л.В.) не более одного раза в сутки, не более двух раз в течение календарной недели, осуществлению непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров с должником более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели, что свидетельствует о возможном нарушении положений пп. «а» «б» п. 3 ч. 3 ст. 7, в злоупотреблении своим правом по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели, что свидетельствует о возможном нарушении положений п. 2 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Предостережение:
По результатам рассмотрения обращений от 16.12.2024 № 63374/24/58000, 23.01.2025 № 3648/25/58000, 24.01.2025 № 3916/25/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Банк ВТБ (ПАО) (ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391, КПП: 784201001, адрес регистрации: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11. лит. А), выразившиеся в злоупотреблении своим правом по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров с должником (Котовой Л.В.) не более одного раза в сутки, не более двух раз в течение календарной недели, осуществлению непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров с должником более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели, что свидетельствует о возможном нарушении положений пп. «а» «б» п. 3 ч. 3 ст. 7, в злоупотреблении своим правом по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели, что свидетельствует о возможном нарушении положений п. 2 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702070139
ОГРН
1027739609391
Наименование
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Объект контроля
Адрес
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Андриянова Елена Владимировна
ФИО инспектора
Куренков Александр Юрьевич
ФИО инспектора
Миронова Алена Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
По результатам рассмотрения обращений от 16.12.2024 № 63374/24/58000, 23.01.2025 № 3648/25/58000, 24.01.2025 № 3916/25/58000 были установлены признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Банк ВТБ (ПАО) (ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391, КПП: 784201001, адрес регистрации: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11. лит. А), выразившиеся в злоупотреблении своим правом по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров с должником (Котовой Л.В.) не более одного раза в сутки, не более двух раз в течение календарной недели, осуществлению непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров с должником более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели, что свидетельствует о возможном нарушении положений пп. «а» «б» п. 3 ч. 3 ст. 7, в злоупотреблении своим правом по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели, что свидетельствует о возможном нарушении положений п. 2 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия