Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№58250551000218013809
🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
📍 Адрес:
121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.05.2025
🎯
Основание проведения
В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно... Еще...В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
🔔
Предостережение
В материалах административного расследования от 13.03.2025 № 58907/25/10170, возбужденного по результатам рассмотрения обращений (вх. от 23.01.2025 № 3647/25/58000, вх. от 27.01.2025 № 4042/25/58000, вх. от 18.02.... Еще...В материалах административного расследования от 13.03.2025 № 58907/25/10170, возбужденного по результатам рассмотрения обращений (вх. от 23.01.2025 № 3647/25/58000, вх. от 27.01.2025 № 4042/25/58000, вх. от 18.02.2025 № 7948/25/58000, вх. от 10.03.2025 № 10862/25/58000, вх. от 14.03.2025 № 12074/25/58000) содержатся сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Мани мен», ООО МФК «Мани мен» (ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, юридический адрес: 121096 Г. МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, ОФИС Д. 13), выразившемся в оказании психологического давления на должника (Тарадеева А.В.), с целью понуждения к оплате просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072) , адрес: 121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
Предостережение:
В материалах административного расследования от 13.03.2025 № 58907/25/10170, возбужденного по результатам рассмотрения обращений (вх. от 23.01.2025 № 3647/25/58000, вх. от 27.01.2025 № 4042/25/58000, вх. от 18.02.2025 № 7948/25/58000, вх. от 10.03.2025 № 10862/25/58000, вх. от 14.03.2025 № 12074/25/58000) содержатся сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Мани мен», ООО МФК «Мани мен» (ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, юридический адрес: 121096 Г. МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, ОФИС Д. 13), выразившемся в оказании психологического давления на должника (Тарадеева А.В.), с целью понуждения к оплате просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704784072
ОГРН
1117746442670
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.11
Наименование
Вложения в ценные бумаги
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
121096, Город Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Андриянова Елена Владимировна
ФИО инспектора
Платонова Наталья Вячеславовна
ФИО инспектора
Миронова Алена Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В материалах административного расследования от 13.03.2025 № 58907/25/10170, возбужденного по результатам рассмотрения обращений (вх. от 23.01.2025 № 3647/25/58000, вх. от 27.01.2025 № 4042/25/58000, вх. от 18.02.2025 № 7948/25/58000, вх. от 10.03.2025 № 10862/25/58000, вх. от 14.03.2025 № 12074/25/58000) содержатся сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Мани мен», ООО МФК «Мани мен» (ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, юридический адрес: 121096 Г. МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, ОФИС Д. 13), выразившемся в оказании психологического давления на должника (Тарадеева А.В.), с целью понуждения к оплате просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
В материалах административного расследования от 13.03.2025 № 58907/25/10170, возбужденного по результатам рассмотрения обращений (вх. от 23.01.2025 № 3647/25/58000, вх. от 27.01.2025 № 4042/25/58000, вх. от 18.02.2025 № 7948/25/58000, вх. от 10.03.2025 № 10862/25/58000, вх. от 14.03.2025 № 12074/25/58000) содержатся сведения о нарушении обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Мани мен», ООО МФК «Мани мен» (ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, юридический адрес: 121096 Г. МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, ОФИС Д. 13), выразившемся в оказании психологического давления на должника (Тарадеева А.В.), с целью понуждения к оплате просроченной задолженности, что указывает на возможное нарушение положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
