Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
№58260551000221191613
🔢 ИНН:
1655464943
🆔 ОГРН:
1211600072496
📍 Адрес:
г Казань, ул Зинина, д 4, помещ 1105
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
26.03.2026
🎯
Основание проведения
в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом це... Еще...в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
В рамках административного расследования от 24.02.2026 № 58907/26/9150, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 13.01.2026 (вх. № 314/25/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при... Еще...В рамках административного расследования от 24.02.2026 № 58907/26/9150, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 13.01.2026 (вх. № 314/25/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «Вайтмани Диджитал» (далее - ООО МКК «Вайтмани Диджитал») (ИНН: 1655464943, ОГРН: 1211600072496, адрес регистрации: 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ЗИНИНА, Д. 4, ПОМЕЩ. 1105, КОМ. 215), выразившиеся в взаимодейсвии с третьим лицами без согласия должника (Козлова В.Д.), а также оказании психологического давления путем направления смс-сообщений должнику (Козлову В.Д.), несоответствующих требованиям дейсвующего законодательства, что свидетельствует о возможном нарушении положений п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ" (ИНН: 1655464943) , адрес: г Казань, ул Зинина, д 4, помещ 1105
Предостережение:
Выписка о проведении мероприятия
В рамках административного расследования от 24.02.2026 № 58907/26/9150, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 13.01.2026 (вх. № 314/25/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «Вайтмани Диджитал» (далее - ООО МКК «Вайтмани Диджитал») (ИНН: 1655464943, ОГРН: 1211600072496, адрес регистрации: 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ЗИНИНА, Д. 4, ПОМЕЩ. 1105, КОМ. 215), выразившиеся в взаимодейсвии с третьим лицами без согласия должника (Козлова В.Д.), а также оказании психологического давления путем направления смс-сообщений должнику (Козлову В.Д.), несоответствующих требованиям дейсвующего законодательства, что свидетельствует о возможном нарушении положений п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Вид контроля (надзора)
Значение
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности