Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
№58260551000221191613
🔢 ИНН:
1655464943
🆔 ОГРН:
1211600072496
📍 Адрес:
г Казань, ул Зинина, д 4, помещ 1105
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.03.2026
🎯
Основание проведения
в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом це... Еще...в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
🔔
Предостережение
В рамках административного расследования от 24.02.2026 № 58907/26/9150, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 13.01.2026 (вх. № 314/25/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при... Еще...В рамках административного расследования от 24.02.2026 № 58907/26/9150, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 13.01.2026 (вх. № 314/25/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «Вайтмани Диджитал» (далее - ООО МКК «Вайтмани Диджитал») (ИНН: 1655464943, ОГРН: 1211600072496, адрес регистрации: 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ЗИНИНА, Д. 4, ПОМЕЩ. 1105, КОМ. 215), выразившиеся в взаимодейсвии с третьим лицами без согласия должника (Козлова В.Д.), а также оказании психологического давления путем направления смс-сообщений должнику (Козлову В.Д.), несоответствующих требованиям дейсвующего законодательства, что свидетельствует о возможном нарушении положений п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ" (ИНН: 1655464943) , адрес: г Казань, ул Зинина, д 4, помещ 1105
Предостережение:
В рамках административного расследования от 24.02.2026 № 58907/26/9150, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 13.01.2026 (вх. № 314/25/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «Вайтмани Диджитал» (далее - ООО МКК «Вайтмани Диджитал») (ИНН: 1655464943, ОГРН: 1211600072496, адрес регистрации: 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ЗИНИНА, Д. 4, ПОМЕЩ. 1105, КОМ. 215), выразившиеся в взаимодейсвии с третьим лицами без согласия должника (Козлова В.Д.), а также оказании психологического давления путем направления смс-сообщений должнику (Козлову В.Д.), несоответствующих требованиям дейсвующего законодательства, что свидетельствует о возможном нарушении положений п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1655464943
ОГРН
1211600072496
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВАЙТМАНИ ДИДЖИТАЛ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
г Казань, ул Зинина, д 4, помещ 1105
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Миронова Алена Игоревна
ФИО инспектора
Платонова Наталья Вячеславовна
ФИО инспектора
Никишин Александр Владимирович
ФИО инспектора
Наумова Елена Владимировна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках административного расследования от 24.02.2026 № 58907/26/9150, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 13.01.2026 (вх. № 314/25/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компанией «Вайтмани Диджитал» (далее - ООО МКК «Вайтмани Диджитал») (ИНН: 1655464943, ОГРН: 1211600072496, адрес регистрации: 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ЗИНИНА, Д. 4, ПОМЕЩ. 1105, КОМ. 215), выразившиеся в взаимодейсвии с третьим лицами без согласия должника (Козлова В.Д.), а также оказании психологического давления путем направления смс-сообщений должнику (Козлову В.Д.), несоответствующих требованиям дейсвующего законодательства, что свидетельствует о возможном нарушении положений п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
