Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
№58260551000222014034
🔢 ИНН:
5445030457
🆔 ОГРН:
1195476084968
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.06.2026
🎯
Основание проведения
в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен... Еще...в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
🔔
Предостережение
В рамках административного расследования от 28.04.2026 № 58907/26/19407, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 21.03.2026 (вх. № 13087/26/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц ... Еще...В рамках административного расследования от 28.04.2026 № 58907/26/19407, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 21.03.2026 (вх. № 13087/26/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Диджитал Мани» (далее - ООО МКК «Диджитал Мани») (ИНН: 5445030457, ОГРН: 1195476084968, адрес регистрации: 630132, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 75, ПОМЕЩ. 14), выразившиеся в не сообщении (Котякову Д.Н.) в смс - сообщениях направленных должнику в числе прочих наименование кредитора, а также представителя кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура, номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора, что свидетельствует о возможном нарушении положений ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ" (ИНН: 5445030457)
Предостережение:
В рамках административного расследования от 28.04.2026 № 58907/26/19407, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 21.03.2026 (вх. № 13087/26/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Диджитал Мани» (далее - ООО МКК «Диджитал Мани») (ИНН: 5445030457, ОГРН: 1195476084968, адрес регистрации: 630132, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 75, ПОМЕЩ. 14), выразившиеся в не сообщении (Котякову Д.Н.) в смс - сообщениях направленных должнику в числе прочих наименование кредитора, а также представителя кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура, номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора, что свидетельствует о возможном нарушении положений ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5445030457
ОГРН
1195476084968
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Миронова Алена Игоревна
ФИО инспектора
Платонова Наталья Вячеславовна
ФИО инспектора
Никишин Александр Владимирович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области
Основание проведения
Текст
в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках административного расследования от 28.04.2026 № 58907/26/19407, возбужденного по результатам рассмотрения обращения от 21.03.2026 (вх. № 13087/26/58000), были установлены возможные признаки нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со стороны подконтрольной ФССП России организации, а именно: Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Диджитал Мани» (далее - ООО МКК «Диджитал Мани») (ИНН: 5445030457, ОГРН: 1195476084968, адрес регистрации: 630132, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 75, ПОМЕЩ. 14), выразившиеся в не сообщении (Котякову Д.Н.) в смс - сообщениях направленных должнику в числе прочих наименование кредитора, а также представителя кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура, номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора, что свидетельствует о возможном нарушении положений ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
