РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРАЗ"
№59240441000316430635

🔢 ИНН:
5904043222
🆔 ОГРН:
1155958009811
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.11.2024

Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРАЗ" (ИНН: 5904043222)

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5904043222
ОГРН проверяемого лица 1155958009811
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРАЗ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Норин Владислав Петрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Андреев Михаил Игоревич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наблюдение за соблюдением обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям установлено следующее: 1) В ИФНС России по Свердловскому району г. Перми письмом УФНС России по Пермскому краю поступила информация, содержащая признаки нарушения обязательных требований по применению контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) и угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ЕВРАЗ" ИНН 590404322 (далее – ООО МКК «Евраз») по адресу: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9, офис 19 при осуществлении наличных расчетов с юридическими лицами. ООО МКК «Евраз» заявлен вид деятельности согласно ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 64.99 «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки». Пунктом 4 Указаний Центрального банка Российской Федерации от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» предусмотрено, что наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". По находящимся в распоряжении ИФНС России по Свердловскому району г. Перми сведениям и документам, установлено, что 21.03.2024 осуществлен возврат аванса наличными денежными средствами свыше 100 тысяч рублей в рамках трех договоров уступки прав требования, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 21.03.2021 № 1, квитанцией к приходному кассовому ордеру от 21.03.2021 № 2, квитанцией к приходному кассовому ордеру от 21.03.2021 № 4. Статьей 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) установлено, что контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. При этом понятие «расчеты» включает в себя среди прочего прием (получение) и выплату денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов (статья 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ). Согласно автоматизированной информационной системе налоговых органов ООО МКК «Евраз» контрольно-кассовая техника не зарегистрирована. Таким образом, ООО МКК «Евраз» нарушен порядок применения контрольно-кассовой техники при возврате авансов наличными денежными средствами, а так же пункт 4 Указаний Центрального банка Российской Федерации от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой