Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
№59240551000211597499
🔢 ИНН:
6162089317
🆔 ОГРН:
1236100023433
📍 Адрес:
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, г.о. город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, зд. 7, каб. 11Б
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.08.2024
🎯
Основание проведения
Применимо для МСП, Применимо для иноагентов, Применимо для СОНКО
🔔
Предостережение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. В. (вх. № 52542/24/59000, № 52544/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельност... Еще...в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. В. (вх. № 52542/24/59000, № 52544/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращений установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. В. посредством направления ей текстовых и голосовых сообщений в мессенжере с абонентского номера 8980****635 не зарегистрированного за Обществом. Кроме того, из представленных гр. В. сообщений следует, что лицо действующее в интересах АО «МКК УФ», применяет формулировки организации «желтый сайт займ» и представляется вышеуказанной организацией. Так, переписка с гр. В. и лицом действующим в интересах Общества оказало на заявителя психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (ИНН: 6162089317) , адрес: 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, г.о. город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, зд. 7, каб. 11Б
Предостережение:
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. В. (вх. № 52542/24/59000, № 52544/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращений установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. В. посредством направления ей текстовых и голосовых сообщений в мессенжере с абонентского номера 8980****635 не зарегистрированного за Обществом. Кроме того, из представленных гр. В. сообщений следует, что лицо действующее в интересах АО «МКК УФ», применяет формулировки организации «желтый сайт займ» и представляется вышеуказанной организацией. Так, переписка с гр. В. и лицом действующим в интересах Общества оказало на заявителя психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6162089317
ОГРН
1236100023433
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, г.о. город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, зд. 7, каб. 11Б
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора
Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора
Саидов Умар Хаважиевич
ФИО инспектора
Табухов Аслан Аминович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
Применимо для МСП, Применимо для иноагентов, Применимо для СОНКО
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. В. (вх. № 52542/24/59000, № 52544/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращений установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. В. посредством направления ей текстовых и голосовых сообщений в мессенжере с абонентского номера 8980****635 не зарегистрированного за Обществом. Кроме того, из представленных гр. В. сообщений следует, что лицо действующее в интересах АО «МКК УФ», применяет формулировки организации «желтый сайт займ» и представляется вышеуказанной организацией. Так, переписка с гр. В. и лицом действующим в интересах Общества оказало на заявителя психологическое давление.
Предупреждение
Описание документа
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. В. (вх. № 52542/24/59000, № 52544/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращений установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. В. посредством направления ей текстовых и голосовых сообщений в мессенжере с абонентского номера 8980****635 не зарегистрированного за Обществом. Кроме того, из представленных гр. В. сообщений следует, что лицо действующее в интересах АО «МКК УФ», применяет формулировки организации «желтый сайт займ» и представляется вышеуказанной организацией. Так, переписка с гр. В. и лицом действующим в интересах Общества оказало на заявителя психологическое давление.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия