Проверка МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№59240551000211737644
🔢 ИНН:
7724889891
🆔 ОГРН:
1137746831606
📍 Адрес:
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.08.2024
🎯
Основание проведения
Применимо для МСП, Применимо для иноагентов, Применимо для СОНКО
🔔
Предостережение
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 56731/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату прос... Еще...В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 56731/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 09.07.2024 по решению Арбитражного суда Пермского края дело № А50-11086/2024 гр. Т. признана банкротом и в отношении нее введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Публикация данного решения на сайте Арбитражного суда Пермского края размещена 10.07.2024. Несмотря на это, 12.07.2024 в 08:17 ч. и в 09:11 ч. (Пермское время) на абонентский номер гр. Т. стали поступили поступать звонки, в том числе осуществлялись телефонные переговоры от сотрудников МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО), с целью взыскания просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7724889891) , адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
Предостережение:
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 56731/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 09.07.2024 по решению Арбитражного суда Пермского края дело № А50-11086/2024 гр. Т. признана банкротом и в отношении нее введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Публикация данного решения на сайте Арбитражного суда Пермского края размещена 10.07.2024. Несмотря на это, 12.07.2024 в 08:17 ч. и в 09:11 ч. (Пермское время) на абонентский номер гр. Т. стали поступили поступать звонки, в том числе осуществлялись телефонные переговоры от сотрудников МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО), с целью взыскания просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7724889891
ОГРН
1137746831606
Наименование
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.10
Наименование
Деятельность головных офисов
Объект контроля
Адрес
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора
Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора
Табухов Аслан Аминович
ФИО инспектора
Саидов Умар Хаважиевич
ФИО инспектора
Иванов Игорь Анатольевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
Применимо для МСП, Применимо для иноагентов, Применимо для СОНКО
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 56731/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 09.07.2024 по решению Арбитражного суда Пермского края дело № А50-11086/2024 гр. Т. признана банкротом и в отношении нее введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Публикация данного решения на сайте Арбитражного суда Пермского края размещена 10.07.2024. Несмотря на это, 12.07.2024 в 08:17 ч. и в 09:11 ч. (Пермское время) на абонентский номер гр. Т. стали поступили поступать звонки, в том числе осуществлялись телефонные переговоры от сотрудников МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО), с целью взыскания просроченной задолженности.
Предупреждение
Описание документа
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 56731/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 09.07.2024 по решению Арбитражного суда Пермского края дело № А50-11086/2024 гр. Т. признана банкротом и в отношении нее введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Публикация данного решения на сайте Арбитражного суда Пермского края размещена 10.07.2024. Несмотря на это, 12.07.2024 в 08:17 ч. и в 09:11 ч. (Пермское время) на абонентский номер гр. Т. стали поступили поступать звонки, в том числе осуществлялись телефонные переговоры от сотрудников МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО), с целью взыскания просроченной задолженности.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
