РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№59240551000211878443

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марков Иван Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Саидов Умар Хаважиевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Игорь Анатольевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Табухов Аслан Аминович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Применимо для МСП, Применимо для иноагентов, Применимо для СОНКО
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Л. (вх. № 53389/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В рамках административного расследования установлено, что между АО «ТБАНК» и гр. Л. заключен договор потребительского кредита от 28.12.2021 г. (дата активации: 31 декабря 2021 г.), в соответствии с которым была выпущена кредитная карта (далее - Договор). В связи с ненадлежащим исполнением условий Договора образовалась непрерывная просроченная задолженность в период с 04.03.2024 по 27.06.2024 г. В соответствии с вступившими 05.08.2024 в силу требований ч. 3 ст. 17.1 Закона № 230, Банком в Главное управление была предоставлена 1 аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности гр. Л. (28.05.2024). Несмотря на это, гр. Л. при направлении обращения была приложена аудиозапись от 07.05.2024, в ходе которой сотрудник Банка сообщает о произведенных ранее звонках третьим лицам, с целью передачи информации о необходимости связаться с Банком, при этом абонентские номера указанных третьих лиц брались из открытых источников, тогда как договор заключен после июля 2021 года, т.е. взаимодействие осуществлялось без их согласия.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Л. (вх. № 53389/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В рамках административного расследования установлено, что между АО «ТБАНК» и гр. Л. заключен договор потребительского кредита от 28.12.2021 г. (дата активации: 31 декабря 2021 г.), в соответствии с которым была выпущена кредитная карта (далее - Договор). В связи с ненадлежащим исполнением условий Договора образовалась непрерывная просроченная задолженность в период с 04.03.2024 по 27.06.2024 г. В соответствии с вступившими 05.08.2024 в силу требований ч. 3 ст. 17.1 Закона № 230, Банком в Главное управление была предоставлена 1 аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности гр. Л. (28.05.2024). Несмотря на это, гр. Л. при направлении обращения была приложена аудиозапись от 07.05.2024, в ходе которой сотрудник Банка сообщает о произведенных ранее звонках третьим лицам, с целью передачи информации о необходимости связаться с Банком, при этом абонентские номера указанных третьих лиц брались из открытых источников, тогда как договор заключен после июля 2021 года, т.е. взаимодействие осуществлялось без их согласия.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой