РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№59240551000215453050

🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
📍 Адрес:
107078, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт./пом./комн. 8/5-6Б/805-806
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.09.2024
🎯
Основание проведения
Применимо для МСП, Применимо для иноагентов, Применимо для СОНКО
🔔
Предостережение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 121101/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату про... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979) , адрес: 107078, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт./пом./комн. 8/5-6Б/805-806

Предостережение:
  • в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 121101/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 16.08.2024 по решению Арбитражного суда Пермского края дело № А50-14403/2024 гр. Т. признана банкротом и в отношении нее введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Публикация данного решения на сайте Арбитражного суда Пермского края размещена 17.08.2024 (резолютивная часть 12.08.2024). Гр. Т. было направлено обращение в адрес Общества о суде и о признании ее банкротом, в свою очередь Общество сообщило в ответном письме о имеющейся просроченной задолженности на 19.08.2024 и возможности продажи в коллекторскую организацию. 21.08.2024 в 08:54ч. и 13:24ч., 28.08.2024 в 17:21ч. и 18:21ч, 29.08.2024 в 10:26ч. (Пермское время) в адрес гр. Т. поступали дозвоны от Общества, с целью возврата просроченной задолженности.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7708400979
ОГРН 1217700636944
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 66.19.4
Наименование Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Объект контроля

Адрес 107078, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт./пом./комн. 8/5-6Б/805-806

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора Табухов Аслан Аминович
ФИО инспектора Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора Малюшкин Александр Сергеевич
ФИО инспектора Иванов Игорь Анатольевич

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основание проведения

Текст Применимо для МСП, Применимо для иноагентов, Применимо для СОНКО
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 121101/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 16.08.2024 по решению Арбитражного суда Пермского края дело № А50-14403/2024 гр. Т. признана банкротом и в отношении нее введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Публикация данного решения на сайте Арбитражного суда Пермского края размещена 17.08.2024 (резолютивная часть 12.08.2024). Гр. Т. было направлено обращение в адрес Общества о суде и о признании ее банкротом, в свою очередь Общество сообщило в ответном письме о имеющейся просроченной задолженности на 19.08.2024 и возможности продажи в коллекторскую организацию. 21.08.2024 в 08:54ч. и 13:24ч., 28.08.2024 в 17:21ч. и 18:21ч, 29.08.2024 в 10:26ч. (Пермское время) в адрес гр. Т. поступали дозвоны от Общества, с целью возврата просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 121101/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 16.08.2024 по решению Арбитражного суда Пермского края дело № А50-14403/2024 гр. Т. признана банкротом и в отношении нее введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Публикация данного решения на сайте Арбитражного суда Пермского края размещена 17.08.2024 (резолютивная часть 12.08.2024). Гр. Т. было направлено обращение в адрес Общества о суде и о признании ее банкротом, в свою очередь Общество сообщило в ответном письме о имеющейся просроченной задолженности на 19.08.2024 и возможности продажи в коллекторскую организацию. 21.08.2024 в 08:54ч. и 13:24ч., 28.08.2024 в 17:21ч. и 18:21ч, 29.08.2024 в 10:26ч. (Пермское время) в адрес гр. Т. поступали дозвоны от Общества, с целью возврата просроченной задолженности.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет