Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№59240551000215609952
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-н, офис 211
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.09.2024
🎯
Основание проведения
Применимо для МСП
Применимо для иноагентов
Применимо для СОНКО
🔔
Предостережение
В Главное управление поступило обращение гр. К. (вх. № 123129/24/59000), в котором указывается на нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изме... Еще...В Главное управление поступило обращение гр. К. (вх. № 123129/24/59000), в котором указывается на нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что между ООО МКК «Умные наличные» и гр. К. был заключен договор займа от 20.06.2024 г. (далее — Договор), по которому имелась просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности третьи лица не привлекались, уступка прав требования не осуществлялась. В период образования просроченной задолженности по Договору, на абонентский номер гр. К. в мессенжере WhatsApp поступали голосовые и текстовые сообщения с неизвестных номеров с требованием возврата просроченной задолженности по Договору.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-н, офис 211
Предостережение:
В Главное управление поступило обращение гр. К. (вх. № 123129/24/59000), в котором указывается на нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что между ООО МКК «Умные наличные» и гр. К. был заключен договор займа от 20.06.2024 г. (далее — Договор), по которому имелась просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности третьи лица не привлекались, уступка прав требования не осуществлялась. В период образования просроченной задолженности по Договору, на абонентский номер гр. К. в мессенжере WhatsApp поступали голосовые и текстовые сообщения с неизвестных номеров с требованием возврата просроченной задолженности по Договору.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-н, офис 211
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора
Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Табухов Аслан Аминович
ФИО инспектора
Малюшкин Александр Сергеевич
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
Применимо для МСП
Применимо для иноагентов
Применимо для СОНКО
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное управление поступило обращение гр. К. (вх. № 123129/24/59000), в котором указывается на нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что между ООО МКК «Умные наличные» и гр. К. был заключен договор займа от 20.06.2024 г. (далее — Договор), по которому имелась просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности третьи лица не привлекались, уступка прав требования не осуществлялась. В период образования просроченной задолженности по Договору, на абонентский номер гр. К. в мессенжере WhatsApp поступали голосовые и текстовые сообщения с неизвестных номеров с требованием возврата просроченной задолженности по Договору.
Предупреждение
Описание документа
В Главное управление поступило обращение гр. К. (вх. № 123129/24/59000), в котором указывается на нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что между ООО МКК «Умные наличные» и гр. К. был заключен договор займа от 20.06.2024 г. (далее — Договор), по которому имелась просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности третьи лица не привлекались, уступка прав требования не осуществлялась. В период образования просроченной задолженности по Договору, на абонентский номер гр. К. в мессенжере WhatsApp поступали голосовые и текстовые сообщения с неизвестных номеров с требованием возврата просроченной задолженности по Договору.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия