Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№59240551000215761787
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.10.2024
🎯
Основание проведения
Применимо для МСП, Применимо для иноагентов, Применимо для СОНКО
🔔
Предостережение
В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» с абонентского номера 8 958.....45 зарегистрированного за Обществом, осуществляло телефонные переговоры c третьим лицом, а именно с гр. И. по абонентскому номеру 8 999.....07, с целью взыскания просроченной задолженности гр. М.
В с... Еще...В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» с абонентского номера 8 958.....45 зарегистрированного за Обществом, осуществляло телефонные переговоры c третьим лицом, а именно с гр. И. по абонентскому номеру 8 999.....07, с целью взыскания просроченной задолженности гр. М.
В связи с чем Обществом могут быть допущены нарушения положений ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д 4
Предостережение:
В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» с абонентского номера 8 958.....45 зарегистрированного за Обществом, осуществляло телефонные переговоры c третьим лицом, а именно с гр. И. по абонентскому номеру 8 999.....07, с целью взыскания просроченной задолженности гр. М.
В связи с чем Обществом могут быть допущены нарушения положений ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д 4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Табухов Аслан Аминович
ФИО инспектора
Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора
Малюшкин Александр Сергеевич
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
Применимо для МСП, Применимо для иноагентов, Применимо для СОНКО
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» с абонентского номера 8 958.....45 зарегистрированного за Обществом, осуществляло телефонные переговоры c третьим лицом, а именно с гр. И. по абонентскому номеру 8 999.....07, с целью взыскания просроченной задолженности гр. М.
В связи с чем Обществом могут быть допущены нарушения положений ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230.