РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РЕЛ-ФИНАНСГРУПП"
№59240551000216149319

🔢 ИНН:
1840027257
🆔 ОГРН:
1141840004613
📍 Адрес:
426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 70
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РЕЛ-ФИНАНСГРУПП" (ИНН: 1840027257) , адрес: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 70

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1840027257
ОГРН проверяемого лица 1141840004613
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РЕЛ-ФИНАНСГРУПП"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 70

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марков Иван Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Табухов Аслан Аминович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Игорь Анатольевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ананьин Михаил Михайлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 138105/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. Т. и третьими лицами посредством направления им текстовых сообщений с абонентских номеров 899****586, 899****552 не зарегистрированных за Обществом. Так, с абонентского номера 899****552 начали поступать текстовые сообщения гр. Т. о необходимости немедленного закрытия договора, а также о формировании заявления в полицию по факту мошенничества и аресте имущества. гр. Т. вступив в диалог уточнила какую организацию представляет неустановленное лицо. В ответ неустановленное лицо сообщает, что в мессенжере WhatsApp менеджеры должны были направить информацию с названием и ссылкой, смотрите. В это время, с абонентского номера 899****586 в мессенжере WhatsApp поступает сообщение: «zaimdam.ru» (ЗаймДам). Согласно ответа Общества и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», право на использование сайтом принадлежит Обществу. Кроме того, с вышеуказанных абонентских номеров направлялись текстовые сообщения третьим лицам о имеющейся задолженности гр. Т. и последствиях неисполнения.

Предупреждение

Описание документа в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Т. (вх. № 138105/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. Т. и третьими лицами посредством направления им текстовых сообщений с абонентских номеров 899****586, 899****552 не зарегистрированных за Обществом. Так, с абонентского номера 899****552 начали поступать текстовые сообщения гр. Т. о необходимости немедленного закрытия договора, а также о формировании заявления в полицию по факту мошенничества и аресте имущества. гр. Т. вступив в диалог уточнила какую организацию представляет неустановленное лицо. В ответ неустановленное лицо сообщает, что в мессенжере WhatsApp менеджеры должны были направить информацию с названием и ссылкой, смотрите. В это время, с абонентского номера 899****586 в мессенжере WhatsApp поступает сообщение: «zaimdam.ru» (ЗаймДам). Согласно ответа Общества и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», право на использование сайтом принадлежит Обществу. Кроме того, с вышеуказанных абонентских номеров направлялись текстовые сообщения третьим лицам о имеющейся задолженности гр. Т. и последствиях неисполнения.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой