РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№59240551000216174320

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марков Иван Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Табухов Аслан Аминович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Игорь Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. В. (вх. № 141842/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что что между ОАО «Банк Москвы» и гр. В. был заключен кредитный договор № 00056/***05, от 31.10.2005 г. (далее - Договор). В связи с ненадлежащим исполнением условий Договора образовалась просроченная задолженность. По состоянию на 18.10.2024 просроченная задолженность по Договору отсутствует. Договор закрыт. Несмотря на это, в период образования просроченной задолженности БАНК ВТБ (ПАО) осуществлял звонки на абонентский номер гр. В. и на ее рабочий номер 8342*****41 используя телефонные переговоры. Как установлено, в целях взыскания просроченной задолженности Обществом осуществлялись частые телефонные звонки. Телефонные переговоры в следующие даты: 19.08.2024 (2 раза), 20.08.2024, 21.08.2024 (2 раза), 24.08.2024; 02.09.2024, 03.09.2024, 04.09.2024 (2 раза), 05.09.2024, 06.09.2024; 10.09.2024 (2 раза) 11.09.2024, 14.09.2024, 15.09.2024 — указанные телефонные переговоры осуществлялись в соответствии с ч. 4 ст. 7 ФЗ № 230, однако их частота взаимодействия с должником и с третьим лицом нарушают положения п.п. б п. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ № 230. Кроме того, неоднократные звонки на работу оказали психологическое давление на Должника выраженное в ее репутации.

Предупреждение

Описание документа В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. В. (вх. № 141842/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что что между ОАО «Банк Москвы» и гр. В. был заключен кредитный договор № 00056/***05, от 31.10.2005 г. (далее - Договор). В связи с ненадлежащим исполнением условий Договора образовалась просроченная задолженность. По состоянию на 18.10.2024 просроченная задолженность по Договору отсутствует. Договор закрыт. Несмотря на это, в период образования просроченной задолженности БАНК ВТБ (ПАО) осуществлял звонки на абонентский номер гр. В. и на ее рабочий номер 8342*****41 используя телефонные переговоры. Как установлено, в целях взыскания просроченной задолженности Обществом осуществлялись частые телефонные звонки. Телефонные переговоры в следующие даты: 19.08.2024 (2 раза), 20.08.2024, 21.08.2024 (2 раза), 24.08.2024; 02.09.2024, 03.09.2024, 04.09.2024 (2 раза), 05.09.2024, 06.09.2024; 10.09.2024 (2 раза) 11.09.2024, 14.09.2024, 15.09.2024 — указанные телефонные переговоры осуществлялись в соответствии с ч. 4 ст. 7 ФЗ № 230, однако их частота взаимодействия с должником и с третьим лицом нарушают положения п.п. б п. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ № 230. Кроме того, неоднократные звонки на работу оказали психологическое давление на Должника выраженное в ее репутации.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой