РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
№59240551000216726664

🔢 ИНН:
3811469624
🆔 ОГРН:
1203800012294
📍 Адрес:
443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" (ИНН: 3811469624) , адрес: 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3811469624
ОГРН проверяемого лица 1203800012294
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443081, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара вн.р-н Советский, ул. Стара Загора, д. 27, пом.22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Табухов Аслан Аминович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Игорь Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. П. (вх. № 175389/24/59000, 170116/24/59000, № 169798/24/59000, № 176027/24/59000, № 181018/24/59000, № 180996/24/59000) в одном из которых указано о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. П. посредством направления ей текстовых сообщений с абонентского номера 899***618, а также посредством социальной сети «В Контакте». 23.09.2024 в адрес гр. П. поступали текстовые сообщения, в которых неустановленное лицо косвенно указывало на организацию перед которой у нее имелась задолженность. Так неустановленное лицо сообщает: «мы очень любим природу и вам рекомендуем» «я вижу что вы из понятливых..не стоит прикидываться и разыгрывать «недопонимание». 07.11.2024 в адрес гр. П. поступали текстовые сообщения посредством социальной сети «В Контакте», в которых неустановленное лицо также косвенно указывало на организацию перед которой у нее имелась задолженность. Так неустановленное лицо сообщает: «займ у вас не закрыт, в компанию которая любит природу», при этом, направляя скриншоты личных страниц знакомых/родственников в социальной сети. Кроме того, Обществом были попытки непосредственного взаимодействия с гр. П. (24.10.2024). Из представленного в деле приказа сотрудника Машковой Е.А. от 26.07.2023 ей были присвоены идентификационные данные как «Л.М.

Предупреждение

Описание документа в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. П. (вх. № 175389/24/59000, 170116/24/59000, № 169798/24/59000, № 176027/24/59000, № 181018/24/59000, № 180996/24/59000) в одном из которых указано о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. П. посредством направления ей текстовых сообщений с абонентского номера 899***618, а также посредством социальной сети «В Контакте». 23.09.2024 в адрес гр. П. поступали текстовые сообщения, в которых неустановленное лицо косвенно указывало на организацию перед которой у нее имелась задолженность. Так неустановленное лицо сообщает: «мы очень любим природу и вам рекомендуем» «я вижу что вы из понятливых..не стоит прикидываться и разыгрывать «недопонимание». 07.11.2024 в адрес гр. П. поступали текстовые сообщения посредством социальной сети «В Контакте», в которых неустановленное лицо также косвенно указывало на организацию перед которой у нее имелась задолженность. Так неустановленное лицо сообщает: «займ у вас не закрыт, в компанию которая любит природу», при этом, направляя скриншоты личных страниц знакомых/родственников в социальной сети. Кроме того, Обществом были попытки непосредственного взаимодействия с гр. П. (24.10.2024). Из представленного в деле приказа сотрудника Машковой Е.А. от 26.07.2023 ей были присвоены идентификационные данные как «Л.М.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой