Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ"
№59240551000216726931

🔢 ИНН:
7459006708
🆔 ОГРН:
1197456005834
📍 Адрес:
454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.12.2024
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. З. (вх. № 180593/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату про... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ" (ИНН: 7459006708) , адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308

Предостережение:
  • в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. З. (вх. № 180593/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что на абонентский номер телефона гр. З., в том числе посредством мессенджера WhatsApp, поступали текстовые сообщения в целях взыскания просроченной задолженности, в которых содержались угрозы о взаимодействии с третьими лицами, в случае отсутствия оплаты по договору потребительского займа, тем самым сотрудник Общества оказывал психологическое давление на гр. З. 04.12.2024 в 15:03 на абонентский номер гр. З. 8902 ******* посредством мессенджера поступили текстовые сообщения от неизвестного абонента (8991 *******): «вас разыскивать по окружению начать????», в 15:04 «З.Д.С. 25.03.1998», в 15:07 «по фам Р.». На вопрос гр. З. от какой организации пишет лицо, неизвестный абонент с номера 8991******* в 15:07 отправил сообщения: «вы все знаете», «какая компания», «давайте вот без этого только», кроме этого, подкрепив свое сообщение «З.Д.С. 25.03.1998» прислал сообщение в 15:09 «я не стал скидывать весь список естественно», в 15:24 «карточка в смс». 04.12.2024 в 15:10 (в ходе общения, посредством направления текстовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp. Между гр. З. и неизветсным абонентом (номер 8991 ******)) на абонентский номер телефона гр. З. поступило сообщение от PAPAZAIM, содержащее ссылку на оплату: «По договору 2024******* возникла просроченная задолженность ООО МКК ПапаЗайм https://papa-zaim.ru/personal-area 8(343)2359002». Таким образом неустановленное лицо (номер 8991*******) косвенно намекало на организацию в интересах которой осуществляло взаимодействие по вопросу просроченной задолженности.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7459006708
ОГРН 1197456005834
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ"
Код МСП Малое предприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 66.19
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код 69.10
Наименование Деятельность в области права

Объект контроля

Адрес 454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора Иванов Игорь Анатольевич
ФИО инспектора Табухов Аслан Аминович

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основание проведения

Текст .
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. З. (вх. № 180593/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что на абонентский номер телефона гр. З., в том числе посредством мессенджера WhatsApp, поступали текстовые сообщения в целях взыскания просроченной задолженности, в которых содержались угрозы о взаимодействии с третьими лицами, в случае отсутствия оплаты по договору потребительского займа, тем самым сотрудник Общества оказывал психологическое давление на гр. З. 04.12.2024 в 15:03 на абонентский номер гр. З. 8902 ******* посредством мессенджера поступили текстовые сообщения от неизвестного абонента (8991 *******): «вас разыскивать по окружению начать????», в 15:04 «З.Д.С. 25.03.1998», в 15:07 «по фам Р.». На вопрос гр. З. от какой организации пишет лицо, неизвестный абонент с номера 8991******* в 15:07 отправил сообщения: «вы все знаете», «какая компания», «давайте вот без этого только», кроме этого, подкрепив свое сообщение «З.Д.С. 25.03.1998» прислал сообщение в 15:09 «я не стал скидывать весь список естественно», в 15:24 «карточка в смс». 04.12.2024 в 15:10 (в ходе общения, посредством направления текстовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp. Между гр. З. и неизветсным абонентом (номер 8991 ******)) на абонентский номер телефона гр. З. поступило сообщение от PAPAZAIM, содержащее ссылку на оплату: «По договору 2024******* возникла просроченная задолженность ООО МКК ПапаЗайм https://papa-zaim.ru/personal-area 8(343)2359002». Таким образом неустановленное лицо (номер 8991*******) косвенно намекало на организацию в интересах которой осуществляло взаимодействие по вопросу просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. З. (вх. № 180593/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что на абонентский номер телефона гр. З., в том числе посредством мессенджера WhatsApp, поступали текстовые сообщения в целях взыскания просроченной задолженности, в которых содержались угрозы о взаимодействии с третьими лицами, в случае отсутствия оплаты по договору потребительского займа, тем самым сотрудник Общества оказывал психологическое давление на гр. З. 04.12.2024 в 15:03 на абонентский номер гр. З. 8902 ******* посредством мессенджера поступили текстовые сообщения от неизвестного абонента (8991 *******): «вас разыскивать по окружению начать????», в 15:04 «З.Д.С. 25.03.1998», в 15:07 «по фам Р.». На вопрос гр. З. от какой организации пишет лицо, неизвестный абонент с номера 8991******* в 15:07 отправил сообщения: «вы все знаете», «какая компания», «давайте вот без этого только», кроме этого, подкрепив свое сообщение «З.Д.С. 25.03.1998» прислал сообщение в 15:09 «я не стал скидывать весь список естественно», в 15:24 «карточка в смс». 04.12.2024 в 15:10 (в ходе общения, посредством направления текстовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp. Между гр. З. и неизветсным абонентом (номер 8991 ******)) на абонентский номер телефона гр. З. поступило сообщение от PAPAZAIM, содержащее ссылку на оплату: «По договору 2024******* возникла просроченная задолженность ООО МКК ПапаЗайм https://papa-zaim.ru/personal-area 8(343)2359002». Таким образом неустановленное лицо (номер 8991*******) косвенно намекало на организацию в интересах которой осуществляло взаимодействие по вопросу просроченной задолженности.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой