РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ"
№59240551000216726931

🔢 ИНН:
7459006708
🆔 ОГРН:
1197456005834
📍 Адрес:
454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ" (ИНН: 7459006708) , адрес: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459006708
ОГРН проверяемого лица 1197456005834
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПАЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 454091, Челябинская область, г. Челябинск, г.о. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Игорь Анатольевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Табухов Аслан Аминович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. З. (вх. № 180593/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что на абонентский номер телефона гр. З., в том числе посредством мессенджера WhatsApp, поступали текстовые сообщения в целях взыскания просроченной задолженности, в которых содержались угрозы о взаимодействии с третьими лицами, в случае отсутствия оплаты по договору потребительского займа, тем самым сотрудник Общества оказывал психологическое давление на гр. З. 04.12.2024 в 15:03 на абонентский номер гр. З. 8902 ******* посредством мессенджера поступили текстовые сообщения от неизвестного абонента (8991 *******): «вас разыскивать по окружению начать????», в 15:04 «З.Д.С. 25.03.1998», в 15:07 «по фам Р.». На вопрос гр. З. от какой организации пишет лицо, неизвестный абонент с номера 8991******* в 15:07 отправил сообщения: «вы все знаете», «какая компания», «давайте вот без этого только», кроме этого, подкрепив свое сообщение «З.Д.С. 25.03.1998» прислал сообщение в 15:09 «я не стал скидывать весь список естественно», в 15:24 «карточка в смс». 04.12.2024 в 15:10 (в ходе общения, посредством направления текстовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp. Между гр. З. и неизветсным абонентом (номер 8991 ******)) на абонентский номер телефона гр. З. поступило сообщение от PAPAZAIM, содержащее ссылку на оплату: «По договору 2024******* возникла просроченная задолженность ООО МКК ПапаЗайм https://papa-zaim.ru/personal-area 8(343)2359002». Таким образом неустановленное лицо (номер 8991*******) косвенно намекало на организацию в интересах которой осуществляло взаимодействие по вопросу просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. З. (вх. № 180593/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что на абонентский номер телефона гр. З., в том числе посредством мессенджера WhatsApp, поступали текстовые сообщения в целях взыскания просроченной задолженности, в которых содержались угрозы о взаимодействии с третьими лицами, в случае отсутствия оплаты по договору потребительского займа, тем самым сотрудник Общества оказывал психологическое давление на гр. З. 04.12.2024 в 15:03 на абонентский номер гр. З. 8902 ******* посредством мессенджера поступили текстовые сообщения от неизвестного абонента (8991 *******): «вас разыскивать по окружению начать????», в 15:04 «З.Д.С. 25.03.1998», в 15:07 «по фам Р.». На вопрос гр. З. от какой организации пишет лицо, неизвестный абонент с номера 8991******* в 15:07 отправил сообщения: «вы все знаете», «какая компания», «давайте вот без этого только», кроме этого, подкрепив свое сообщение «З.Д.С. 25.03.1998» прислал сообщение в 15:09 «я не стал скидывать весь список естественно», в 15:24 «карточка в смс». 04.12.2024 в 15:10 (в ходе общения, посредством направления текстовых сообщений посредством мессенджера WhatsApp. Между гр. З. и неизветсным абонентом (номер 8991 ******)) на абонентский номер телефона гр. З. поступило сообщение от PAPAZAIM, содержащее ссылку на оплату: «По договору 2024******* возникла просроченная задолженность ООО МКК ПапаЗайм https://papa-zaim.ru/personal-area 8(343)2359002». Таким образом неустановленное лицо (номер 8991*******) косвенно намекало на организацию в интересах которой осуществляло взаимодействие по вопросу просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой