РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№59240551000216750540

🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9722021888
ОГРН проверяемого лица 1227700296042
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29.9
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Игорь Анатольевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Табухов Аслан Аминович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. И. (вх. № 172263/24/59000, № 178540/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. И. посредством направления ей текстовых сообщений на электронную почту. Так, 08.11.2024 в 12:12 ч. на электронную почту гр. И. поступило сообщение, в котором неустановленное лицо требует оплатить или продлить займ. В текстовом сообщении указан абонентский номер для связи 899****1095. 12.11.2024 в 19:46 ч. и 16.11.2024 в 21:22 ч. на электронную почту гр. И. поступило аналогичное сообщение от 08.11.2024, в котором неустановленное лицо требует оплатить или продлить займ. В текстовом сообщении указан абонентский номер для связи 899****9102. Согласно проверке абонентских номеров установлено, что регион действия данного номера г. Санкт-Петербург — Ленинградская область. Также проверены номера телефонов 899***9102, 899****1095 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где номер определяется как ООО МКК «Свои люди».

Предупреждение

Описание документа в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. И. (вх. № 172263/24/59000, № 178540/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. И. посредством направления ей текстовых сообщений на электронную почту. Так, 08.11.2024 в 12:12 ч. на электронную почту гр. И. поступило сообщение, в котором неустановленное лицо требует оплатить или продлить займ. В текстовом сообщении указан абонентский номер для связи 899****1095. 12.11.2024 в 19:46 ч. и 16.11.2024 в 21:22 ч. на электронную почту гр. И. поступило аналогичное сообщение от 08.11.2024, в котором неустановленное лицо требует оплатить или продлить займ. В текстовом сообщении указан абонентский номер для связи 899****9102. Согласно проверке абонентских номеров установлено, что регион действия данного номера г. Санкт-Петербург — Ленинградская область. Также проверены номера телефонов 899***9102, 899****1095 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где номер определяется как ООО МКК «Свои люди».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой