Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№59240551000216750540

🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.12.2024
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. И. (вх. № 172263/24/59000, № 178540/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельно... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д

Предостережение:
  • в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. И. (вх. № 172263/24/59000, № 178540/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. И. посредством направления ей текстовых сообщений на электронную почту. Так, 08.11.2024 в 12:12 ч. на электронную почту гр. И. поступило сообщение, в котором неустановленное лицо требует оплатить или продлить займ. В текстовом сообщении указан абонентский номер для связи 899****1095. 12.11.2024 в 19:46 ч. и 16.11.2024 в 21:22 ч. на электронную почту гр. И. поступило аналогичное сообщение от 08.11.2024, в котором неустановленное лицо требует оплатить или продлить займ. В текстовом сообщении указан абонентский номер для связи 899****9102. Согласно проверке абонентских номеров установлено, что регион действия данного номера г. Санкт-Петербург — Ленинградская область. Также проверены номера телефонов 899***9102, 899****1095 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где номер определяется как ООО МКК «Свои люди».

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9722021888
ОГРН 1227700296042
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 66.29.9
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования

Объект контроля

Адрес г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора Иванов Игорь Анатольевич
ФИО инспектора Табухов Аслан Аминович

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основание проведения

Текст .
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. И. (вх. № 172263/24/59000, № 178540/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. И. посредством направления ей текстовых сообщений на электронную почту. Так, 08.11.2024 в 12:12 ч. на электронную почту гр. И. поступило сообщение, в котором неустановленное лицо требует оплатить или продлить займ. В текстовом сообщении указан абонентский номер для связи 899****1095. 12.11.2024 в 19:46 ч. и 16.11.2024 в 21:22 ч. на электронную почту гр. И. поступило аналогичное сообщение от 08.11.2024, в котором неустановленное лицо требует оплатить или продлить займ. В текстовом сообщении указан абонентский номер для связи 899****9102. Согласно проверке абонентских номеров установлено, что регион действия данного номера г. Санкт-Петербург — Ленинградская область. Также проверены номера телефонов 899***9102, 899****1095 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где номер определяется как ООО МКК «Свои люди».

Предупреждение

Описание документа в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения гр. И. (вх. № 172263/24/59000, № 178540/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. И. посредством направления ей текстовых сообщений на электронную почту. Так, 08.11.2024 в 12:12 ч. на электронную почту гр. И. поступило сообщение, в котором неустановленное лицо требует оплатить или продлить займ. В текстовом сообщении указан абонентский номер для связи 899****1095. 12.11.2024 в 19:46 ч. и 16.11.2024 в 21:22 ч. на электронную почту гр. И. поступило аналогичное сообщение от 08.11.2024, в котором неустановленное лицо требует оплатить или продлить займ. В текстовом сообщении указан абонентский номер для связи 899****9102. Согласно проверке абонентских номеров установлено, что регион действия данного номера г. Санкт-Петербург — Ленинградская область. Также проверены номера телефонов 899***9102, 899****1095 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где номер определяется как ООО МКК «Свои люди».

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой