РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС"
№59240551000216757800

🔢 ИНН:
5408292849
🆔 ОГРН:
1125476023298
📍 Адрес:
630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС" (ИНН: 5408292849) , адрес: 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5408292849
ОГРН проверяемого лица 1125476023298
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.2
Наименование проверочного листа Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.3
Наименование проверочного листа Торговля розничная через Интернет-аукционы
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.4
Наименование проверочного листа Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Игорь Анатольевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Табухов Аслан Аминович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление поступило обращение Гр. Г (вх. № 161691/24/59000), в котором заявитель указывает об осуществлении, направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия со стороны неустановленных лиц, с нарушением Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230) при взыскании задолженности. В рамках административного расследования установлено, что между ООО МКК «Русинтерфинанс» и Гр. Г заключен договор потребительского займа № 3755**** от 27.07.2024. В связи с ненадлежащим исполнением условий договора образовалась просроченная задолженность с 21.08.2024. ООО МКК «Русинтерфинанс» отвечает, что взаимодействие осуществлялось посредством направления текстовых и голосовых сообщений, а также посредством телефонных переговоров. Проанализировав действия ООО МКК «Русинтерфинанс» по взысканию просроченной задолженности с Гр. Г нарушения ФЗ № 230 не установлены. ООО МКК «Русинтерфинанс» (далее — Общество) не поручало иным лицам совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договору, права требования задолженности не уступались. Однако, из имеющейся информации от Гр. Г следует, что Гр. Г после 24.09.2024 с номеров не принадлежащих Обществу стали поступать звонки в интересах Общества и в грубой форме требовать возврата задолженности в сумме схожей с суммой задолженности перед Обществом. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 9 ст. 7, ч. 4 ст. 7, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ № 230, юридическим лицом, включенным в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой