Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№59240551000216812265
🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-н, офис 211
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.12.2024
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
В Главное управление поступило обращение гр. Х.Я.А. (вх. № 138075/24/59000), в котором указывается на нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении ... Еще...В Главное управление поступило обращение гр. Х.Я.А. (вх. № 138075/24/59000), в котором указывается на нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. Х.Я.А. и третьими лицами, в целях возврата ее просроченной задолженности по договору № 2408****137 от 03.08.2024 года, направляя текстовые и голосовые сообщения, в том числе в мессенжере WhatsApp с номеров 8999***528, 8999*****322, 8999****135, в которых содержались сведения оказывающие психологическое давление на должника, в том числе без соблюдения обязательных требований. В сообщениях направленных в адрес гр. Х.Я.А. содержалась сумма просроченной задолженности, а также в телефонном разговоре по инициативе должника, неустановленное лицо сообщило об организации интересы которой он представляет — ООО МКК «Умные наличные».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-н, офис 211
Предостережение:
В Главное управление поступило обращение гр. Х.Я.А. (вх. № 138075/24/59000), в котором указывается на нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. Х.Я.А. и третьими лицами, в целях возврата ее просроченной задолженности по договору № 2408****137 от 03.08.2024 года, направляя текстовые и голосовые сообщения, в том числе в мессенжере WhatsApp с номеров 8999***528, 8999*****322, 8999****135, в которых содержались сведения оказывающие психологическое давление на должника, в том числе без соблюдения обязательных требований. В сообщениях направленных в адрес гр. Х.Я.А. содержалась сумма просроченной задолженности, а также в телефонном разговоре по инициативе должника, неустановленное лицо сообщило об организации интересы которой он представляет — ООО МКК «Умные наличные».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9725044900
ОГРН
1217700073964
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-н, офис 211
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Иванов Игорь Анатольевич
ФИО инспектора
Табухов Аслан Аминович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное управление поступило обращение гр. Х.Я.А. (вх. № 138075/24/59000), в котором указывается на нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. Х.Я.А. и третьими лицами, в целях возврата ее просроченной задолженности по договору № 2408****137 от 03.08.2024 года, направляя текстовые и голосовые сообщения, в том числе в мессенжере WhatsApp с номеров 8999***528, 8999*****322, 8999****135, в которых содержались сведения оказывающие психологическое давление на должника, в том числе без соблюдения обязательных требований. В сообщениях направленных в адрес гр. Х.Я.А. содержалась сумма просроченной задолженности, а также в телефонном разговоре по инициативе должника, неустановленное лицо сообщило об организации интересы которой он представляет — ООО МКК «Умные наличные».
Предупреждение
Описание документа
В Главное управление поступило обращение гр. Х.Я.А. (вх. № 138075/24/59000), в котором указывается на нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с гр. Х.Я.А. и третьими лицами, в целях возврата ее просроченной задолженности по договору № 2408****137 от 03.08.2024 года, направляя текстовые и голосовые сообщения, в том числе в мессенжере WhatsApp с номеров 8999***528, 8999*****322, 8999****135, в которых содержались сведения оказывающие психологическое давление на должника, в том числе без соблюдения обязательных требований. В сообщениях направленных в адрес гр. Х.Я.А. содержалась сумма просроченной задолженности, а также в телефонном разговоре по инициативе должника, неустановленное лицо сообщило об организации интересы которой он представляет — ООО МКК «Умные наличные».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
