125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.01.2025
🎯
Основание проведения
Применимо для ИТ
Применимо для МСП
Применимо для иноагентов
Применимо для СОНКО
🔔
Предостережение
Со слов Заявителя следует, что от сотрудников АО «ОТП Банк», третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки, а также СМС-сообщения по его задолженности, с нарушением действующего законодательства.
В связи с чем БАНК ВТБ (ПАО), АО «ОТП Банк» могут быть допущены нарушения положений ч.... Еще...Со слов Заявителя следует, что от сотрудников АО «ОТП Банк», третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки, а также СМС-сообщения по его задолженности, с нарушением действующего законодательства.
В связи с чем БАНК ВТБ (ПАО), АО «ОТП Банк» могут быть допущены нарушения положений ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
Предостережение:
Со слов Заявителя следует, что от сотрудников АО «ОТП Банк», третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки, а также СМС-сообщения по его задолженности, с нарушением действующего законодательства.
В связи с чем БАНК ВТБ (ПАО), АО «ОТП Банк» могут быть допущены нарушения положений ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7708001614
ОГРН
1027739176563
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Объект контроля
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Иванов Игорь Анатольевич
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
Применимо для ИТ
Применимо для МСП
Применимо для иноагентов
Применимо для СОНКО
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Со слов Заявителя следует, что от сотрудников АО «ОТП Банк», третьим лицам поступают многочисленные телефонные звонки, а также СМС-сообщения по его задолженности, с нарушением действующего законодательства.
В связи с чем БАНК ВТБ (ПАО), АО «ОТП Банк» могут быть допущены нарушения положений ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия