Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
№59250551000216934344

🔢 ИНН:
6316284688
🆔 ОГРН:
1236300021462
📍 Адрес:
Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2,помещ. 1031
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.01.2025
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Бушуевой Е.А. (вх. № 181399/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возвр... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ" (ИНН: 6316284688) , адрес: Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2,помещ. 1031

Предостережение:
  • в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Бушуевой Е.А. (вх. № 181399/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Обществом 06.12.2024 с абонентских номеров 8995***604, 8929***659, 8996***667 не зарегистрированных за Обществом, направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры с Бушуевой Е.А., третьими лицами (коллега, муж) с оказанием психологического давления. Также согласно объяснения от 18.12.2024 и детализации звонков Бушуева Е.А. пояснила, что с абонентского номера 8995***604 позвонила девушка начала оскорблять требовать оплаты задолженности, после продиктовала номер телефонов по которому можно узнать всю информацию - 8996***667. Согласно представленных Бушуевой Е.А. текстовых сообщений от 06.12.2024 с номером 8996***667 мужчина представился - Анатолий Шевченко МКК «ЗТЧ», требовал от Бушуевой Е.А. погасить просроченную задолженность, однако ею она была полностью погашена 06.12.2024. В связи с долгой транзакцией сотрудники не сразу обнаружили погашенную задолженность, несмотря на это Анатолием Шевченко было принесено извинение, в связи с общением иных сотрудников с Бушуевой Е.А. с разных номеров. Таким образом, при направлении сообщений не были указаны обязательные требования, было оказано психологическое давление Бушуевой Е.А. и третьим лицам в форме угроз, оскорблений.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 6316284688
ОГРН 1236300021462
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Объект контроля

Адрес Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2,помещ. 1031

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора Иванов Игорь Анатольевич
ФИО инспектора Устюгова Ольга Сергеевна

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основание проведения

Текст .
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Бушуевой Е.А. (вх. № 181399/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Обществом 06.12.2024 с абонентских номеров 8995***604, 8929***659, 8996***667 не зарегистрированных за Обществом, направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры с Бушуевой Е.А., третьими лицами (коллега, муж) с оказанием психологического давления. Также согласно объяснения от 18.12.2024 и детализации звонков Бушуева Е.А. пояснила, что с абонентского номера 8995***604 позвонила девушка начала оскорблять требовать оплаты задолженности, после продиктовала номер телефонов по которому можно узнать всю информацию - 8996***667. Согласно представленных Бушуевой Е.А. текстовых сообщений от 06.12.2024 с номером 8996***667 мужчина представился - Анатолий Шевченко МКК «ЗТЧ», требовал от Бушуевой Е.А. погасить просроченную задолженность, однако ею она была полностью погашена 06.12.2024. В связи с долгой транзакцией сотрудники не сразу обнаружили погашенную задолженность, несмотря на это Анатолием Шевченко было принесено извинение, в связи с общением иных сотрудников с Бушуевой Е.А. с разных номеров. Таким образом, при направлении сообщений не были указаны обязательные требования, было оказано психологическое давление Бушуевой Е.А. и третьим лицам в форме угроз, оскорблений.

Предупреждение

Описание документа в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Бушуевой Е.А. (вх. № 181399/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Обществом 06.12.2024 с абонентских номеров 8995***604, 8929***659, 8996***667 не зарегистрированных за Обществом, направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры с Бушуевой Е.А., третьими лицами (коллега, муж) с оказанием психологического давления. Также согласно объяснения от 18.12.2024 и детализации звонков Бушуева Е.А. пояснила, что с абонентского номера 8995***604 позвонила девушка начала оскорблять требовать оплаты задолженности, после продиктовала номер телефонов по которому можно узнать всю информацию - 8996***667. Согласно представленных Бушуевой Е.А. текстовых сообщений от 06.12.2024 с номером 8996***667 мужчина представился - Анатолий Шевченко МКК «ЗТЧ», требовал от Бушуевой Е.А. погасить просроченную задолженность, однако ею она была полностью погашена 06.12.2024. В связи с долгой транзакцией сотрудники не сразу обнаружили погашенную задолженность, несмотря на это Анатолием Шевченко было принесено извинение, в связи с общением иных сотрудников с Бушуевой Е.А. с разных номеров. Таким образом, при направлении сообщений не были указаны обязательные требования, было оказано психологическое давление Бушуевой Е.А. и третьим лицам в форме угроз, оскорблений.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой