Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ" от 16.01.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по пермскому краю

🔢 ИНН:	6316284688
🆔 ОГРН:	1236300021462
📍 Адрес:	Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2,помещ. 1031
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	16.01.2025

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	6316284688
ОГРН проверяемого лица	1236300021462
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.7
Наименование проверочного листа	Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92
Наименование проверочного листа	Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.2
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.3
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99
Наименование проверочного листа	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого,зд. 2,помещ. 1031

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Иванов Игорь Анатольевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Устюгова Ольга Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	.
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Бушуевой Е.А. (вх. № 181399/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Обществом 06.12.2024 с абонентских номеров 8995*604, 8929659, 8996667 не зарегистрированных за Обществом, направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры с Бушуевой Е.А., третьими лицами (коллега, муж) с оказанием психологического давления. Также согласно объяснения от 18.12.2024 и детализации звонков Бушуева Е.А. пояснила, что с абонентского номера 8995604 позвонила девушка начала оскорблять требовать оплаты задолженности, после продиктовала номер телефонов по которому можно узнать всю информацию - 8996667. Согласно представленных Бушуевой Е.А. текстовых сообщений от 06.12.2024 с номером 8996*667 мужчина представился - Анатолий Шевченко МКК «ЗТЧ», требовал от Бушуевой Е.А. погасить просроченную задолженность, однако ею она была полностью погашена 06.12.2024. В связи с долгой транзакцией сотрудники не сразу обнаружили погашенную задолженность, несмотря на это Анатолием Шевченко было принесено извинение, в связи с общением иных сотрудников с Бушуевой Е.А. с разных номеров. Таким образом, при направлении сообщений не были указаны обязательные требования, было оказано психологическое давление Бушуевой Е.А. и третьим лицам в форме угроз, оскорблений.

Значение

в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Бушуевой Е.А. (вх. № 181399/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Обществом 06.12.2024 с абонентских номеров 8995***604, 8929***659, 8996***667 не зарегистрированных за Обществом, направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры с Бушуевой Е.А., третьими лицами (коллега, муж) с оказанием психологического давления. Также согласно объяснения от 18.12.2024 и детализации звонков Бушуева Е.А. пояснила, что с абонентского номера 8995***604 позвонила девушка начала оскорблять требовать оплаты задолженности, после продиктовала номер телефонов по которому можно узнать всю информацию - 8996***667. Согласно представленных Бушуевой Е.А. текстовых сообщений от 06.12.2024 с номером 8996***667 мужчина представился - Анатолий Шевченко МКК «ЗТЧ», требовал от Бушуевой Е.А. погасить просроченную задолженность, однако ею она была полностью погашена 06.12.2024. В связи с долгой транзакцией сотрудники не сразу обнаружили погашенную задолженность, несмотря на это Анатолием Шевченко было принесено извинение, в связи с общением иных сотрудников с Бушуевой Е.А. с разных номеров. Таким образом, при направлении сообщений не были указаны обязательные требования, было оказано психологическое давление Бушуевой Е.А. и третьим лицам в форме угроз, оскорблений.

Предупреждение

Описание документа	в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Бушуевой Е.А. (вх. № 181399/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Обществом 06.12.2024 с абонентских номеров 8995*604, 8929659, 8996667 не зарегистрированных за Обществом, направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры с Бушуевой Е.А., третьими лицами (коллега, муж) с оказанием психологического давления. Также согласно объяснения от 18.12.2024 и детализации звонков Бушуева Е.А. пояснила, что с абонентского номера 8995604 позвонила девушка начала оскорблять требовать оплаты задолженности, после продиктовала номер телефонов по которому можно узнать всю информацию - 8996667. Согласно представленных Бушуевой Е.А. текстовых сообщений от 06.12.2024 с номером 8996*667 мужчина представился - Анатолий Шевченко МКК «ЗТЧ», требовал от Бушуевой Е.А. погасить просроченную задолженность, однако ею она была полностью погашена 06.12.2024. В связи с долгой транзакцией сотрудники не сразу обнаружили погашенную задолженность, несмотря на это Анатолием Шевченко было принесено извинение, в связи с общением иных сотрудников с Бушуевой Е.А. с разных номеров. Таким образом, при направлении сообщений не были указаны обязательные требования, было оказано психологическое давление Бушуевой Е.А. и третьим лицам в форме угроз, оскорблений.

Описание документа

в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Бушуевой Е.А. (вх. № 181399/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Обществом 06.12.2024 с абонентских номеров 8995***604, 8929***659, 8996***667 не зарегистрированных за Обществом, направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры с Бушуевой Е.А., третьими лицами (коллега, муж) с оказанием психологического давления. Также согласно объяснения от 18.12.2024 и детализации звонков Бушуева Е.А. пояснила, что с абонентского номера 8995***604 позвонила девушка начала оскорблять требовать оплаты задолженности, после продиктовала номер телефонов по которому можно узнать всю информацию - 8996***667. Согласно представленных Бушуевой Е.А. текстовых сообщений от 06.12.2024 с номером 8996***667 мужчина представился - Анатолий Шевченко МКК «ЗТЧ», требовал от Бушуевой Е.А. погасить просроченную задолженность, однако ею она была полностью погашена 06.12.2024. В связи с долгой транзакцией сотрудники не сразу обнаружили погашенную задолженность, несмотря на это Анатолием Шевченко было принесено извинение, в связи с общением иных сотрудников с Бушуевой Е.А. с разных номеров. Таким образом, при направлении сообщений не были указаны обязательные требования, было оказано психологическое давление Бушуевой Е.А. и третьим лицам в форме угроз, оскорблений.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
№59250551000216934344

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ" №59250551000216934344

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
№59250551000216934344