РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№59250551000216988234

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.01.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марков Иван Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Игорь Анатольевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Табухов Аслан Аминович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Б. (вх. № 131187/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что между гр. Б. и АО «Альфа Банк» заключен договор потребительского кредита, предусматривающий выдачу кредитной карты от 12.05.2023 № PILC*********121236. Просроченная задолженность по данному договору образовалась в июле 2024 года. В период с июля 2024 года на абонентский номер телефона (8922*****53) гр. Б. поступали множественные телефонные звонки от сотрудников АО «Альфа Банк» по вопросу ее просроченной задолженности. Сначала она отвечала на звонки и вела диалог с сотрудниками Общества, но с 01.08.2024 перестала отвечать на звонки, в явной форме давая понять о не желании отвечать на данные звонки. Гр. Б. с 01.08.2024 использовала на своем мобильном телефоне «голосовой помощник», который производил запись поступивших звонков и разговоров. Так, в период с 03.08.2024 по 23.08.2024 на абонентский номер гр. Б. ежедневно поступали звонки от сотрудников АО «Альфа Банк» («запись голосового помощника»: Вас приветствует Альфа Банк, сообщаем, что по вашему счету имеется просроченная задолженность, бездействие относительно урегулирования проблемы с кредитной задолженностью только усугубляет...»). Принадлежность абонентских номеров АО «Альфа-Банк», с которых поступали звонки гр. Б. в период с 03.08.2024 по 23.08.2024, подтверждается ответами ПАО «Мегафон», АО «Альфа-Банк».

Предупреждение

Описание документа В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Б. (вх. № 131187/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что между гр. Б. и АО «Альфа Банк» заключен договор потребительского кредита, предусматривающий выдачу кредитной карты от 12.05.2023 № PILC*********121236. Просроченная задолженность по данному договору образовалась в июле 2024 года. В период с июля 2024 года на абонентский номер телефона (8922*****53) гр. Б. поступали множественные телефонные звонки от сотрудников АО «Альфа Банк» по вопросу ее просроченной задолженности. Сначала она отвечала на звонки и вела диалог с сотрудниками Общества, но с 01.08.2024 перестала отвечать на звонки, в явной форме давая понять о не желании отвечать на данные звонки. Гр. Б. с 01.08.2024 использовала на своем мобильном телефоне «голосовой помощник», который производил запись поступивших звонков и разговоров. Так, в период с 03.08.2024 по 23.08.2024 на абонентский номер гр. Б. ежедневно поступали звонки от сотрудников АО «Альфа Банк» («запись голосового помощника»: Вас приветствует Альфа Банк, сообщаем, что по вашему счету имеется просроченная задолженность, бездействие относительно урегулирования проблемы с кредитной задолженностью только усугубляет...»). Принадлежность абонентских номеров АО «Альфа-Банк», с которых поступали звонки гр. Б. в период с 03.08.2024 по 23.08.2024, подтверждается ответами ПАО «Мегафон», АО «Альфа-Банк».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой