Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
№59250551000216988291

🔢 ИНН:
3232005484
🆔 ОГРН:
1023200000010
📍 Адрес:
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.01.2025
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. К. (вх. № 169017/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату про... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" (ИНН: 3232005484) , адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Предостережение:
  • В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. К. (вх. № 169017/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что 01.08.2023 между гр. К. и АО «Почта Банк» заключен кредитный договор № 84****17, по которому 02.09.2024 образовалась просроченная задолженность. С октября 2024 года на номер телефона гр. К. (8952*****16) поступали множественные телефонные звонки от сотрудников АО «Почта Банк», кроме этого звонки поступали и третьим лицам (сестре гр. К. и ее знакомой) по поводу просроченной задолженности, которая образовалась у гр. К. в АО «Почта Банк», данный факт подтверждается обращением гр. К. № 169017/24/59000 и ее устным пояснением от 16.01.2025, где она сообщила, что на абонентские номера ее сестры и знакомой поступали звонки по поводу ее просроченной задолженности в АО «Альфа-Банк». Согласие, третьи лица, на взаимодействие с ними по вопросу просроченной задолженности гр. К. в АО «Почта Банк» не давали, также гр. К. не предоставляла согласие на взаимодействие с данными третьими лицами по вопросу ее просроченной задолженности.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 67 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 3232005484
ОГРН 1023200000010
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее

Объект контроля

Адрес 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора Иванов Игорь Анатольевич
ФИО инспектора Табухов Аслан Аминович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основание проведения

Текст .
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. К. (вх. № 169017/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что 01.08.2023 между гр. К. и АО «Почта Банк» заключен кредитный договор № 84****17, по которому 02.09.2024 образовалась просроченная задолженность. С октября 2024 года на номер телефона гр. К. (8952*****16) поступали множественные телефонные звонки от сотрудников АО «Почта Банк», кроме этого звонки поступали и третьим лицам (сестре гр. К. и ее знакомой) по поводу просроченной задолженности, которая образовалась у гр. К. в АО «Почта Банк», данный факт подтверждается обращением гр. К. № 169017/24/59000 и ее устным пояснением от 16.01.2025, где она сообщила, что на абонентские номера ее сестры и знакомой поступали звонки по поводу ее просроченной задолженности в АО «Альфа-Банк». Согласие, третьи лица, на взаимодействие с ними по вопросу просроченной задолженности гр. К. в АО «Почта Банк» не давали, также гр. К. не предоставляла согласие на взаимодействие с данными третьими лицами по вопросу ее просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. К. (вх. № 169017/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что 01.08.2023 между гр. К. и АО «Почта Банк» заключен кредитный договор № 84****17, по которому 02.09.2024 образовалась просроченная задолженность. С октября 2024 года на номер телефона гр. К. (8952*****16) поступали множественные телефонные звонки от сотрудников АО «Почта Банк», кроме этого звонки поступали и третьим лицам (сестре гр. К. и ее знакомой) по поводу просроченной задолженности, которая образовалась у гр. К. в АО «Почта Банк», данный факт подтверждается обращением гр. К. № 169017/24/59000 и ее устным пояснением от 16.01.2025, где она сообщила, что на абонентские номера ее сестры и знакомой поступали звонки по поводу ее просроченной задолженности в АО «Альфа-Банк». Согласие, третьи лица, на взаимодействие с ними по вопросу просроченной задолженности гр. К. в АО «Почта Банк» не давали, также гр. К. не предоставляла согласие на взаимодействие с данными третьими лицами по вопросу ее просроченной задолженности.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет