Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" от 22.01.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по пермскому краю

🔢 ИНН:	3232005484
🆔 ОГРН:	1023200000010
📍 Адрес:	107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	22.01.2025

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	3232005484
ОГРН проверяемого лица	1023200000010
Наименование проверочного листа	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Марков Иван Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Иванов Игорь Анатольевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Табухов Аслан Аминович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	.
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. К. (вх. № 169017/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что 01.08.2023 между гр. К. и АО «Почта Банк» заключен кредитный договор № 84**17, по которому 02.09.2024 образовалась просроченная задолженность. С октября 2024 года на номер телефона гр. К. (8952***16) поступали множественные телефонные звонки от сотрудников АО «Почта Банк», кроме этого звонки поступали и третьим лицам (сестре гр. К. и ее знакомой) по поводу просроченной задолженности, которая образовалась у гр. К. в АО «Почта Банк», данный факт подтверждается обращением гр. К. № 169017/24/59000 и ее устным пояснением от 16.01.2025, где она сообщила, что на абонентские номера ее сестры и знакомой поступали звонки по поводу ее просроченной задолженности в АО «Альфа-Банк». Согласие, третьи лица, на взаимодействие с ними по вопросу просроченной задолженности гр. К. в АО «Почта Банк» не давали, также гр. К. не предоставляла согласие на взаимодействие с данными третьими лицами по вопросу ее просроченной задолженности.

Значение

В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. К. (вх. № 169017/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что 01.08.2023 между гр. К. и АО «Почта Банк» заключен кредитный договор № 84****17, по которому 02.09.2024 образовалась просроченная задолженность. С октября 2024 года на номер телефона гр. К. (8952*****16) поступали множественные телефонные звонки от сотрудников АО «Почта Банк», кроме этого звонки поступали и третьим лицам (сестре гр. К. и ее знакомой) по поводу просроченной задолженности, которая образовалась у гр. К. в АО «Почта Банк», данный факт подтверждается обращением гр. К. № 169017/24/59000 и ее устным пояснением от 16.01.2025, где она сообщила, что на абонентские номера ее сестры и знакомой поступали звонки по поводу ее просроченной задолженности в АО «Альфа-Банк». Согласие, третьи лица, на взаимодействие с ними по вопросу просроченной задолженности гр. К. в АО «Почта Банк» не давали, также гр. К. не предоставляла согласие на взаимодействие с данными третьими лицами по вопросу ее просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа	В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. К. (вх. № 169017/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что 01.08.2023 между гр. К. и АО «Почта Банк» заключен кредитный договор № 84**17, по которому 02.09.2024 образовалась просроченная задолженность. С октября 2024 года на номер телефона гр. К. (8952***16) поступали множественные телефонные звонки от сотрудников АО «Почта Банк», кроме этого звонки поступали и третьим лицам (сестре гр. К. и ее знакомой) по поводу просроченной задолженности, которая образовалась у гр. К. в АО «Почта Банк», данный факт подтверждается обращением гр. К. № 169017/24/59000 и ее устным пояснением от 16.01.2025, где она сообщила, что на абонентские номера ее сестры и знакомой поступали звонки по поводу ее просроченной задолженности в АО «Альфа-Банк». Согласие, третьи лица, на взаимодействие с ними по вопросу просроченной задолженности гр. К. в АО «Почта Банк» не давали, также гр. К. не предоставляла согласие на взаимодействие с данными третьими лицами по вопросу ее просроченной задолженности.

Описание документа

В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. К. (вх. № 169017/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что 01.08.2023 между гр. К. и АО «Почта Банк» заключен кредитный договор № 84****17, по которому 02.09.2024 образовалась просроченная задолженность. С октября 2024 года на номер телефона гр. К. (8952*****16) поступали множественные телефонные звонки от сотрудников АО «Почта Банк», кроме этого звонки поступали и третьим лицам (сестре гр. К. и ее знакомой) по поводу просроченной задолженности, которая образовалась у гр. К. в АО «Почта Банк», данный факт подтверждается обращением гр. К. № 169017/24/59000 и ее устным пояснением от 16.01.2025, где она сообщила, что на абонентские номера ее сестры и знакомой поступали звонки по поводу ее просроченной задолженности в АО «Альфа-Банк». Согласие, третьи лица, на взаимодействие с ними по вопросу просроченной задолженности гр. К. в АО «Почта Банк» не давали, также гр. К. не предоставляла согласие на взаимодействие с данными третьими лицами по вопросу ее просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
№59250551000216988291

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" №59250551000216988291

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
№59250551000216988291