г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.01.2025
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение К.Е.О. (вх. № 185260/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату про... Еще...в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение К.Е.О. (вх. № 185260/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 25.10.2024 ПАО РОСБАНК передало АО «ТБанк» права (требования) по кредитному договору № 167***23 заключенному с К.Е.О. Договор в настоящее время изменился № 5594861315. Согласно представленных К.Е.О. и Банком ответа следует, что на абонентский номер К.А.А. (третье лицо) поступил звонок от представителей Банка с требованием погашения должником задолженности по кредитному обязательству. В связи с тем, что К.Е.О. не ставил в известность К.А.А. о наличии у него кредитных обязательств, была разглашена персональная информация о его задолженности и персональных данных.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А
Предостережение:
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение К.Е.О. (вх. № 185260/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 25.10.2024 ПАО РОСБАНК передало АО «ТБанк» права (требования) по кредитному договору № 167***23 заключенному с К.Е.О. Договор в настоящее время изменился № 5594861315. Согласно представленных К.Е.О. и Банком ответа следует, что на абонентский номер К.А.А. (третье лицо) поступил звонок от представителей Банка с требованием погашения должником задолженности по кредитному обязательству. В связи с тем, что К.Е.О. не ставил в известность К.А.А. о наличии у него кредитных обязательств, была разглашена персональная информация о его задолженности и персональных данных.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Иванов Игорь Анатольевич
ФИО инспектора
Табухов Аслан Аминович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение К.Е.О. (вх. № 185260/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 25.10.2024 ПАО РОСБАНК передало АО «ТБанк» права (требования) по кредитному договору № 167***23 заключенному с К.Е.О. Договор в настоящее время изменился № 5594861315. Согласно представленных К.Е.О. и Банком ответа следует, что на абонентский номер К.А.А. (третье лицо) поступил звонок от представителей Банка с требованием погашения должником задолженности по кредитному обязательству. В связи с тем, что К.Е.О. не ставил в известность К.А.А. о наличии у него кредитных обязательств, была разглашена персональная информация о его задолженности и персональных данных.
Предупреждение
Описание документа
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение К.Е.О. (вх. № 185260/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что 25.10.2024 ПАО РОСБАНК передало АО «ТБанк» права (требования) по кредитному договору № 167***23 заключенному с К.Е.О. Договор в настоящее время изменился № 5594861315. Согласно представленных К.Е.О. и Банком ответа следует, что на абонентский номер К.А.А. (третье лицо) поступил звонок от представителей Банка с требованием погашения должником задолженности по кредитному обязательству. В связи с тем, что К.Е.О. не ставил в известность К.А.А. о наличии у него кредитных обязательств, была разглашена персональная информация о его задолженности и персональных данных.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия