Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№59250551000217148935

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.02.2025
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Х.Д.М.(вх. № 180612/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату прос... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1

Предостережение:
  • в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Х.Д.М.(вх. № 180612/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что 16.11.2024 между ООО МКК «Аквариус» и Х.Д.М., заключен договор займа № А24-5176547 на сумму 8 350 рублей. Х.Д.М. в своем обращении пояснил, что на третий день просрочки стали поступать смс-сообщения с угрозами, звонят третьим лицам, угрожают выездом. Таким образом, в период с 02.12.2024 у Х.Д.М. образовалась просроченная задолженность по договору займа № А24-5176547. В ходе рассмотрения обращения установлено, что на абонентский номер телефона Х.Д.М. поступило сообщение от неизвестного абонента (8925911****), в котором отсутствовала информация о наименовании кредитора и контактных данных кредитора, о распространении кроме этого данное сообщение содержало угрозы о выездных мероприятиях по адресу регистрации Должника.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9714011290
ОГРН 1237700365506
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Объект контроля

Адрес 125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора Иванов Игорь Анатольевич
ФИО инспектора Табухов Аслан Аминович

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основание проведения

Текст .
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Х.Д.М.(вх. № 180612/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230). Из материалов проверки следует, что 16.11.2024 между ООО МКК «Аквариус» и Х.Д.М., заключен договор займа № А24-5176547 на сумму 8 350 рублей. Х.Д.М. в своем обращении пояснил, что на третий день просрочки стали поступать смс-сообщения с угрозами, звонят третьим лицам, угрожают выездом. Таким образом, в период с 02.12.2024 у Х.Д.М. образовалась просроченная задолженность по договору займа № А24-5176547. В ходе рассмотрения обращения установлено, что на абонентский номер телефона Х.Д.М. поступило сообщение от неизвестного абонента (8925911****), в котором отсутствовала информация о наименовании кредитора и контактных данных кредитора, о распространении кроме этого данное сообщение содержало угрозы о выездных мероприятиях по адресу регистрации Должника.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой